韩国监管机构计划阻止不合格的虚拟资产交易所进入韩元市场

金融报告,韩国金融服务委员会下级金融情报机构(FIU)公布 2024 年度工作计划,计划防止不合格的虚拟资产交易所进入韩元市场,加强报告筛选和反洗钱(AML)检查。由于今年下半年将有大量虚拟资产交易所续签申请,FIU 上半年进行初步审查,充分考虑洗钱风险、市场运营能力、客户保护等方面,下半年彻底清理,赶走不合格的虚拟资产业务经营者。 FIU 上半年修订《特定金融信息法》,加强业务报告要求,防止不合格虚拟资产业务运营商进入市场,还计划将报告审查范围从经营者、高管扩大到主要股东,扩大法律范围,排除审查要求,提高债务违约等社会信用要求。
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