洗钱

金色财经报道，据华尔街日报（WSJ）报道，中国犯罪组织正在利用加密货币洗钱，金额高达数十亿美元，其中包括通过向美国供应毒品获得的资金。据报道，该犯罪团伙利用加密货币来洗钱，从贩毒和非法赌博中获利，并通过承诺在加密货币市场轻松获利的投资骗局赚...

中国 加密 2024-03-03 34

金色财经报道，Bitfinex比特币盗窃案黑客Ilya Lichtenstein在华盛顿洗钱审判中作为美国政府合作证人出庭，Lichtenstein作证称，他使用名为Bitcoin Fog的服务多达10次来洗钱部分赃款，此外，他曾经入侵Bi...

bitfinex 洗钱 2024-02-28 97

经查，该团伙大部分人员是在网络求职过程中被“高额佣金”噱头诱导进入“跑分车队”，“跑分车队”内部分工明确：上线（境外诈骗分子）每天会在特定的社交软件里发布“卡农”的相关信息，接着便会指派专人与“卡农”见面对接，经过验卡后开始取现流程。...

洗钱 涉案 2024-02-25 74

金色财经报道，欧盟选择德国法兰克福作为新的反洗钱管理局（AMLA）的所在地，该机构将直接监管加密货币行业。AMLA由该机构本身和欧盟27个成员国的国家机构组成，其任务是确保遵守欧盟商定的所有反洗钱和反恐融资义务。...

加密 洗钱 2024-02-23 59

金色财经报道，据熟悉该委员会计划的人士透露，美国参议院银行委员会尚未准备好对一系列加密洗钱提案（包括参议院最大的加密货币批评者之一、参议员ElizabethWarren提出的立法）立即采取行动。消息人士称，参议院银行委员会的一些民主党人一直...

加密 法案 2024-02-22 83

金色财经报道，Chainalysis在周四发布的一份报告中称，朝鲜黑客LazarusGroup正在转向新的洗钱技术，并越来越多地使用跨链桥。虽然该组织曾经是TornadoCash混币协议和Sinbad混合器的活跃用户，但现在他们改用了一种名...

协议 洗钱 2024-02-15 81

金色财经报道，一名检察官在对一名俄罗斯-瑞典籍男子的审判开始时声称，他经营的加密货币混合服务是帮助从主要以销售非法毒品而闻名的暗网市场转移数千万美元的关键环节。检察官ChristopherBrown在华盛顿联邦法院的开庭陈述中说，Roman...

加密 加密货币 2024-02-14 82

金色财经报道，代表美国加密货币行业利益的非营利组织区块链协会周二致函国会，表达了对参议员伊丽莎白·沃伦提出的名为《2023年数字资产反洗钱法案》的法案的担忧。信中表示，（该法案）危及我们国家的战略优势，威胁数以万计的美国就业岗位，而且对其针...

加密 加密货币 2024-02-13 82

经审讯，该团伙通过一款名为“纸飞机”的境外加密聊天软件与境外的上家联系，利用自己的银行卡帮人接收涉嫌电信网络诈骗等违法犯罪涉案资金，然后通过银行柜台、ATM 机等方式提取现金，线下购买虚拟货币 USDT，将虚拟货币转移给上家，以低买高卖的方...

洗钱 涉案 2024-02-06 99

金色财经报道，美国司法部(DOJ)发布公告称，已停业的数字货币交易所BTC-e幕后参与者AliaksandrKlimenka已被捕并面临洗钱和经营无牌货币服务业务的指控，起诉书称，Klimenka涉嫌与AlexanderVinnik等人一起...

BTC 洗钱 2024-02-02 53