摘要：专业人士告诉记者，像这样借用几个专业名词，宣称高收益的，实际是赤裸裸的欺诈。中国通信工业协会区块链专委会副主任于佳宁：因为区块链确实是一个新的领域，它打造价值互联网，带来了新的数字金融体系，但是不能让技术变成违法挡箭牌，不能让这样一个新的领域变成监管洼地，一旦出现监管洼地就有可能吸引大量违法犯罪行为，迁徙到这种新的领域中来。...
最近这段时间，有一个词儿是特别的火：区块链。但是很多人都说不清楚弄不明白。简单地说：这项技术是基于密码学等的数据管理新方式。区块链技术因为具有去中心化、不可篡改、全程留痕、可以追溯等优点，有着广阔的应用前景。
不过央视记者也发现，伴随着区块链的热潮，社会上也出现了种种乱象。多数企业是在借势或者造势有的甚至玩起了各种骗术。
区块链概念火热 追“链”须防欺诈
记者在网上搜索区块链三个字，就会看到有区块链项目火爆开启、区块链钱包开发等推介。记者点击了一个叫做BEEBANK的区块链钱包项目，推介文章宣称，这是全网唯一的去中心化全币种钱包，采用公有链、数据信任体系技术，躺着赚钱，24小时自动运转创造效益。直接团队成员10人，预测月收入3到10万，如果发展到第五级，预测月收入200到700万。这个区块链钱包不仅有文字宣传，还有视频推广。三端矩阵，蜂巢建设，蜂巢领导，蜂巢分红，这样的词看着似乎很高大上。视频上还留下了导师微信号，记者添加了这位所谓的导师，通过验证后，对方给出了这样的回复。
受害者：BEEBANK已经跑路了，我被骗了十几万。
这个所谓的区块链钱包到底是怎么运作的，对方并没有过多透露，反而劝记者，如果对区块链感兴趣，他还可以推荐别的项目。专业人士告诉记者，像这样借用几个专业名词，宣称高收益的，实际是赤裸裸的欺诈。
中国通信工业协会区块链专委会副主任 于佳宁：因为我觉得首先他以拉用户为基础这么一种所谓理财，肯定理的就不是真正的财，而是理的别人的财，这是把别人的钱变成自己的钱一个逻辑，那其实就是资金盘最底层的逻辑。
利用区块链概念搞资金盘，圈点钱就跑路，这样简单的骗局相对还好识破，但有些项目，稍为包装一下，识别起来可就有些难度了。今年8月13日，上海浦东警方通报了一起诈骗案。这是一款自称区块链养宠的游戏，将区块链和网络养虚拟猪相结合，共享经济，收益可观。养虚拟猪15天后平台收购，就有28%的收益。警方提供的内部微信截图显示，所有交易都是由平台人员操控，甚至赤裸裸地把参与者称作韭菜，公司随时准备变更手续跑路。今年9月11日，长沙市官方发布消息，趣步公司涉嫌网络传销、非法集资及金融诈骗，已被立案调查。根据趣步的宣传，趣步是区块链加运动大数据，用户只要走路、跑步，就能获得“糖果”作为奖励。“糖果”可以换购商品甚至提取现金，用户只要每天走够三四千步，每月就能至少赚200元，上不封顶，推广趣步，还能赚到更多的钱。
趣步推广人员：你只要肯努力，用心做市场推广，到平台打包上市的时候 你也是“趣步”的股东之一 将来，你将拥有花不完的钱。
专业人士告诉记者，类似区块链养虚拟猪和趣步科技这样，因为有所谓的平台支持，打着共享经济的幌子，相对来讲不容易被识破。但实际上，区块链本身只是一项技术手段，本身并不创造价值，上面这些平台只是借用区块链旗号，和区块链本身毫无关系。
中国通信工业协会区块链专委会副主任 于佳宁：如果走路本身能够赚钱的话，那人人都天天不用上班都去走路，如果走路这件事本身并没有带来价值回报，然后用区块链不管怎么分配，也是不可能分配出新的价值，所以在这种情况下这种应用很大程度上可以视为伪应用。
数字货币成区块链炒作诈骗“重灾区”
除了上面这些伪应用，记者在调查中发现，随着区块链热潮，危害最严重的乱像出现在数字货币上，这些项目将区块链概念和金融知识、货币知识混淆在一起，混水摸鱼，普通百姓根本难以分辨，欺骗性极强。国家互联网应急中心相关部门提供的数据显示，眼下能够监测到的归零币或者叫做空气币，达到755种，传销币102种。
采访期间，有知情人向记者提供了部分内部材料，这是某个数字货币推广团队进行的一场讲座，推销的是一种叫做BIB的数字货币，只要加入，就有收益，这叫做静态收益
某数字货币推广人员表示，如果买1000个BIB，一天能得1.6个利息，然后我买10000个，一天能得16个，如果我现在买10000个，到明年的今天，我的帐户里就会有17723个，多出这7000多个就是利息，今天你买BIB天天得利息。
按照推广人员的说法，这种BIB数字货币是由国际顶尖团队开发的区块链加密货币，全球发行量有限，只要加入，不仅每天白得利息，而且通过推广，也就是拉人头，还能获得动态收益。
某数字货币推广人员：乘以收益千分之一，不分层、不分代，全部加一起 就是我的分享收益，
记者：那不就是传销么？
某数字货币推广人员：现在所有分享方式都是这样的，分享经济就是这样的。
事实上，这种拉人头，发行所谓数字货币手法并不新鲜。早在2016年，江苏徐州警方就破获了一起传销案件。传销组织人员刘某在香港注册公司，开设网站，以高额返利为诱饵，组织人员通过宣传、上课、介绍等方式，推广所谓的区块链数字货币。实际上，背后一无所有，每天的币值波动，都是由后台人员随意设置的虚假数字。传销模式就是静态收益和动态收益相结合。
江苏徐州市公安局泉山分局经侦大队侦查员叶汉祥：所谓的静态收益就是说，你哪怕不发展人，你可能四个月到六个月之间， 可以把本钱返回来。但这钱哪来的？这钱还是依靠后面加入的人来给你补空，那么你又想返本快，你加入这个组织之后就会不由自主去找人。
警方调查显示，八个月时间内，这个数字货币骗局就发展34000名会员，席卷资金15亿元。专业人士告诉记者，区块链出现时确实是依托数字货币，也就是比特币的出现，但比特币只是区块链初期技术。区块链核心价值是在贸易金融、公共服务等领域的应用，区块链绝不等于数字货币。
2017年9月4日，中国人民银行等七部委发布公告，明确指出，所谓“虚拟货币”，本质上是一种未经批准非法公开融资的行为，涉嫌非法发售代币票券、非法发行证券以及非法集资、金融诈骗、传销等违法犯罪活动。
中国人民大学未来法治研究院区块链研究中心主任杨东：有的好多的价格都是被操纵的，表面上来看买了以后马上过几天，马上就能够涨个一倍，两倍甚至十倍。但是等投资人越来越多的时候，它的价格可能一夜暴跌，可能是一下子就会变零了，所以导致投资人的损失血本无归。
虚拟数字货币亟待加强监管
记者在中国裁判文书网以区块链为关键词进行统计，截止到今年11月15日，全国涉及区块链的法律裁判文书共566件，有相当一部分涉及数字货帀，专业人士指出，在眼下区块链热潮中，最应该防范和加强监管的，就是所谓的虚拟数字货币。
中国通信工业协会区块链专委会副主任 于佳宁：因为区块链确实是一个新的领域，它打造价值互联网，带来了新的数字金融体系，但是不能让技术变成违法挡箭牌，不能让这样一个新的领域变成监管洼地，一旦出现监管洼地就有可能吸引大量违法犯罪行为，迁徙到这种新的领域中来。
专业人士告诉记者，从目前来看，区块链已经进入实际应用。还应当注意另外一种热潮，中国信息通讯研究院提供的另外一组数据也显示，截至2019年5月，全国已成立区块链产业园22家，其中20家为政府主导或参与推进。不过有研究机构发布的数据显示，这些产业园有三成空置率超过50%，而从公开信息看，各地还有一批新的产业园正在规划当中。
中国信息通信研究院云计算与大数据研究所所长何宝宏：区块链具有非常大的应用和创新空间，但是不能一哄而上，每个地方应该针对自己地方一些特点来定位，我究竟发展区块链产业具体目标是什么，区块链不可能什么都可以干，所以一定要发挥自己的地方优势，有所为，有所不为。
