塞浦路斯呼吁集体打击加密恐怖融资

加密 融资 2024-07-10 94
塞浦路斯监管机构呼吁会计和审计专业人士加强对恐怖主义融资活动的监测和预防工作,特别强调关注包括加密货币在内的五种资金转移方式。该岛国注册会计师协会(ICPAC)发布了一份警报,以帮助打击恐怖组织的资金来源。虽然执法机构通常负责打击洗钱和恐怖主义融资等金融犯罪,但ICPAC希望会计专业人士也可以发挥作用。据ICPAC称,恐怖组织使用五种方法进行资金转移,包括通过非政府组织(NGO)捐款、现金交易、银行转账和礼品卡、加密货币和空壳公司。这些警告旨在让会计专业人士了解和识别这些可疑活动,从而加强金融体系的安全性。
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