摘要：2017年时，正在伦敦中餐馆打工、居住在地下室里的JianWen看到一份“招募管家”的广告，而背后的雇主正是化名为“YadiZhang”的钱志敏——蓝天格锐非法吸收公众存款案的幕后主使。2021年5月JianWen被捕归案，而钱志敏则在英国警方试图问讯她前逃离英国。...
5月26日，金融界消息 世界上最大的BTC洗钱案终于被判决了！幕后老板从中国携款63亿美元潜逃英国。
当地时间周五，伦敦一家法院对一起涉及比特币的洗钱案件作出了量刑判决，一名中国英国女子简文因协助雇主洗钱被判处6年零8个月监禁。警方表示，在调查期间，他们查获了6.1万多个BTC，价值约34亿英镑，这是他们一直查获的最大数字货币。这些钱被指控是来自天津蓝天格锐的400多亿元惊天诈骗案。
简雯的奇幻经历
据报道，简文直言，她在中国一个普通的工人家庭长大，在中国遇到了前夫马库斯·巴拉克拉夫（Marcus Barraclough），2007年怀孕7个月的时候跟着老公Marcusss Barraclough去英国。后来，由于丈夫的“暴力倾向”，儿子出生后，他们的婚姻走到了尽头。两人于2010年离婚，Jian Wen和孩子们一起生活，一边工作，一边学习法律、经济学。
2017年夏天，她搬到了伦敦。为了谋生和抚养孩子，简文在伦敦东南部阿比伍德的一家中餐馆外卖店努力工作，甚至住在餐馆楼下的一个小房间里。为了增加收入，她还做了很多工作，包括处理数字货币。
2017年，Jian在伦敦中餐馆工作，住在地下室 Wen看到了一则“征集管家”的广告，其背后的雇主正是化名为“征集管家”Yadi Zhang“钱志敏-蓝天格锐非法吸收公共存款案的幕后主使。根据当时警方的通知，该案涉及430亿元，来自31个省、市、自治区的12.6万名投资者参与其中。
这已成为简雯命运的一个重大转折点。
据英国警方称，在成为钱志敏的助理后，Jian Wen立即进入了一种“奢侈的生活状态”——从地下室搬进一套每月租金1.7万英镑的六居室公寓，购买奢侈品，开始“全球旅行”，并在欧洲和迪拜购买房地产。2017年，温搬进伦敦一处六居室房产，月租金超过1.7万元。从2017年秋至2018年底，温还在伦敦购买了3处价值450万英镑、2350万英镑和1250万英镑的房产。
然而，当Jian 当wen购买一些价值数千万英镑的伦敦豪宅时，它触发了英国的反洗钱程序。基于她在2016年/2017年只申报了5979英镑的收入，她无法解释支付购房款的BTC来源，英国警方于2018年10月31日搜查了她的住所，并扣留了一台藏有比特币的电脑。
戏剧性的是，英国警方直到两年半才发现电脑里藏着6.1万个BTC，这是该国历史上最大的。2021年5月，吉娜 Wen被捕归案，而钱志敏则在英国警方试图询问她前逃离英国。
今年3月18日，伦敦萨瑟克刑事法院认定温简在2017年10月至2022年1月成立洗钱罪，涉及150个BTC。主审法官黑尔斯（Sally Ann Hales）量刑决定原定于5月10日公布，但由于事务安排繁忙，推迟到半个月后。她在最新判决书中写道，温简参与了一起涉及重大规划的复杂犯罪行为。温简表示将对判决提起上诉。
钱志敏涉及多起案件
简雯背后的钱志敏涉及多起案件。
据《中国新闻周刊》报道，钱志敏1978年9月出生于江苏如皋，大专学历，结婚后离婚。 2013年，她参与了安徽合肥的一起传销案件。当时，钱志敏化名为“李霞”。涉案人数众多，涉案资金巨大。事件发生后，有人被逮捕并被判刑，而钱志敏作为经营者一直在逃。这或许可以解释为什么钱志敏在后来的蓝天格锐交易中刻意保持神秘形象，不愿光明正大。
天格瑞成立于2014年，在天津。企业高呼环保开发、智能养老、比特币开采等口号，以零风险、高反息为诱饵，通过产品推广、开发经纪人、课堂培训等方式与公众签订投资协议，吸收社会资金。
2017年4月21日，公安部门立案调查蓝天格锐。2017年7月，蓝天格锐以财务系统更新为由停止返利，随后宣布因财务整顿暂停业务。7月底，蓝天格锐完全“爆炸”。
2019年6月，天津市公安局河东分局发布通知，公安部门逮捕了蓝天格锐法人任江涛等50名犯罪嫌疑人，其中28人已移送审查起诉。
根据判决，2014年3月31日，钱志敏在天津注册成立了蓝天格锐。蓝天格锐在京津冀、东北、华东、华南、华中、西北、西南地区管理全国金融产品销售业务。自2014年4月至2017年8月以来，蓝天格锐推出了10种金融产品，以1~3倍的投资回报为诱饵，非法吸收公共存款。
根据专项审计，自2014年8月至2017年7月，蓝天格锐共吸收资金402多亿元，由钱志敏控制。2014年4月至2017年8月，蓝天格锐向128409人退款341亿元以上，用于支付珠宝9568万元以上，用于支付房地产9189万元以上，用于日常运营费用2.1亿元以上，生命环客服中心项目费用1.2亿元以上，其中11.4亿元以上用于购买比特币。
对于钱志敏，在公安机关立案调查前，在当时男友赵某峰的帮助下，钱志敏越境出逃。
4月24日，隐匿多年后被捕的钱志敏在威斯敏斯特地方法院首次出庭。她被指控从2017年10月1日至2024年4月23日在英国各地取得、使用或持有犯罪资产，并背负着两起非法持有加密货币的罪行，但她表示不会认罪。目前，此案已提交南华克刑事法院。
5月10日，钱志敏代理律师、伦敦伯克利广场律师事务所合伙人罗杰·萨霍塔(Roger Sahota，“我们可以确认，她计划在庭审中对所有指控提出抗辩，”音译说；“此案不应急于作出判决。张女士（张雅迪，钱志敏）声称，她对任何欺诈或洗钱的指控都是完全无辜的。”
高额资产的处理备受关注
截至5月25日，每枚比特币价值近6.9万美元，英国警方查获的6.1万枚比特币约为42亿美元（约合人民币304亿元）。目前，这种高额资产处理备受关注。
据《金融时报》报道，皇家检察署已向高等法院提出民事追偿程序，以确认是否有其他合法权利人。一旦这些资产被正式收走，一半将属于英国警察，另一半将属于英国内政部。
复旦大学国际金融学院经济学教授、中国反洗钱研究中心执行主任严立新表示，赃款分割是世界上常见的做法。在这种情况下，英国为破获此案倾注了相应的司法执法资源，获得必要的补偿是可以理解和接受的，但也需要控制在合理的范围内。因此，本案需要通过中英外交协调、司法警务合作，实现国际法框架下的双赢局面。有可能最大限度地减少中国13万受害者的损失。
本文起源于金融界
