台湾VASP币(BITGIN)首席运营官已被拘留,涉及金流超过100亿台币的洗钱案

bit 洗钱 2023-11-13 55
金色财经报道,台湾检调侦办“88会馆”洗钱案衍生出案外案,发现虚拟货币交易平台“币竟(BITGIN)”涉嫌透过加密货币交易协助诈欺集团洗钱,经手金流逾百亿台币(或超3亿美元)。虽然BITGIN今日发布声明称“平台营运一切正常,用户权益不会因此受到影响”,但据悉其首席运营官张于庭等5人已被羁押。值得一提的是,今年9月台湾九家加密货币交易所宣布已成立工作组准备成立加密货币行业协会,BITGIN也是筹备小组成员之一。
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