币安和CEO赵长鹏与美国司法部达成认罪协议,或者保留继续经营的能力

协议 币安 美国 赵长鹏 2023-11-23 64

摘要:据媒体11月22日报道,全球最大的加密货币交易所币安及其首席执行官赵长鹏已与美国司法部达成协议,同意对刑事和民事指控认罪。FTX交易所倒闭后,币安市场份额一度增长,但刑事调查使其再度陷入困境。币安等主要加密货币交易所已决定提起诉讼,声称他们可以证明加密货币不符合SEC监管的投资类型。...

据媒体11月22日报道,世界上最大的加密货币交易所首席执行官赵长鹏已与美国司法部达成协议,同意承认刑事和民事指控。该交易预计将保留该公司继续经营的能力。

据知情人士透露,赵长鹏将于周二下午在西雅图联邦法院出庭认罪,而币安则承认了一项刑事指控,并同意支付总计43亿美元的罚款,包括监管部门提出的民事指控调解金。据报道,该协议可能会防止美国机构采取执法行动,并保留赵长鹏在币安的大部分股权。

币安和CEO赵长鹏与美国司法部达成认罪协议,或者保留继续经营的能力

美国司法部指控赵长鹏和其他人未能实施有效的反洗钱计划,违反了《银行保密法》,故意违反了美国的经济制裁,包括洗钱、银行欺诈、违反制裁等。

钱安成立于2017年,是一家没有总部的企业,员工遍布世界各地。尽管在许多国家都受到限制,但该公司仍然声称拥有许多投资者。然而,随着各国业务的限制,市场份额逐渐下降。在欧洲,更多的国家关闭了币安(Binance)的大门。FTX交易所关闭后,币安(Binance)的市场份额一度增加,但刑事调查再次陷入困境。

认罪协议有望结束对币安(Binance)的长期调查,以免受到美国监管机构的严厉制裁。然而,该协议不包括与美国证券交易委员会的合作(SEC)之间的纠纷。今年6月,SEC起诉了币安和赵长鹏,称他们违反了美国投资者安全法。币安等重要加密货币交易所决定提起诉讼,声称数字货币不符合SEC监管的投资类型。

此外,美国商品期货交易委员会(CFTC)今年3月,币安和赵长鹏也被起诉,要求“永久禁止其注册交易”。币安支付的43亿美元包括处理CFTC和财政部提出的索赔。

综上所述,币安和首席执行官赵长鹏与美国司法部达成认罪协议,预计将防止严格制裁,但该公司仍面临SEC和其他监管机构的诉讼。未来,币安能否摆脱困境仍需高度关注。

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