赵长鹏被罚款43亿美元,或者面临18个月的监禁!

币安 美元 赵长鹏 2023-11-23 94

摘要:当地时间11月21日,美国司法部官网发布新闻稿称,运营着全球最大加密货币交易所Binance同时,币安创始人兼首席执行官(CEO)赵长鹏承认自己未能维持有效的反洗钱计划,已辞去Binance首席执行官的职务,并支付5000万美元罚款,并将在晚些时候面临判决。...

当地时间11月21日,美国司法部官网发布新闻稿称,运营着全球最大加密货币交易所Binance.com的币安控股有限公司(Binance Holdings Limited,简称Binance)承认参与涉嫌洗钱、无证汇款和违反制裁的行为,并同意支付43亿美元罚款;同时,币安创始人兼首席执行官(CEO)赵长鹏承认自己未能维持有效的反洗钱计划,已辞去Binance首席执行官的职务,并支付5000万美元罚款,并将在晚些时候面临判决。

作为认罪协议的一部分,币安同意被没收25亿美元,并支付18亿美元的刑事罚款,总计罚款43亿美元。币安还同意保留一名独立的合规监察员三年,纠正和加强其反洗钱和制裁合规计划。

赵长鹏被罚款43亿美元,或者面临18个月的监禁!

图片来自美国司法部官网

币安认罪并同意支付总计43亿美元的罚款,其中包括与美国商品期货交易委员会(CFTC)达成民事和解的金额。但截止目前,币安仍未和美国证券交易委员会(SEC)达成和解。

庭审记录还显示,赵长鹏同意支付5000万美元的刑事罚款,不过该数额可能会根据他同意支付的单独民事罚款而减少。赵长鹏的认罪协议尚未公开。

“我犯了错误,我必须承担责任,”赵长鹏在社交媒体平台 X(前身为Twitter)上写道,“这对我们的社区、币安和我自己都是最好的。”

赵长鹏被罚款43亿美元,或者面临18个月的监禁!

根据联邦量刑指南,赵长鹏面临最高18个月、最低10-12个月的监禁,他将在晚些时候被判刑。

司法部的消息人士表示,虽然计划对赵长鹏施加18个月的刑期,但这并不能保证他一定会进监狱。Meta元宇宙头条(微信id:TopMetaNews)在过去类似的有关加密货币和洗钱的刑事案件中,检察官曾要求判处重刑,但这些要求都被拒绝了。

随着本案尘埃落定,币安的赵长鹏时代也落下了帷幕,接下来让我们来梳理一下,这位加密货币重量级人物——赵长鹏的发家史。

毕竟,赵长鹏仅仅用了 6 年时间,在加密货币风口的加持下,把币安做到了坐拥 1.5 亿用户、员工数千遍布全球的全球最大加密货币交易平台,也是最成功的出海公司之一。堪称华人创业史上的一大奇迹。

01

首次结缘比特币

赵长鹏,加拿大籍华人,1977年出生于江苏,他的父亲是一名大学教授,上世纪80年代末,全家移民至加拿大。

在蒙特利尔的麦吉尔大学学习计算机科学后,赵长鹏曾前往东京和纽约。随后加入彭博Tradebook开发期货交易软件。

2005年,他辞职搬到上海,成立自己的公司Fusion Systems(富讯信息技术有限公司),专门为券商开发速度最快的高频交易系统。

赵长鹏在加拿大、中国、纽约和伦敦等多个国家工作过,积累了丰富的跨国工作经验。这些经历让他深刻认识到跨国汇款的手续费之高和程序的复杂繁琐。这个认识为他后来接触比特币埋下了伏笔。

2013年,赵长鹏从一名扑克牌友那第一次了解到比特币。当时,越来越多的跨国公司开始承认比特币是一种可以交易的货币,比特币的价格也持续暴涨。比特币的加密性、便捷性和流动性等特点吸引了赵长鹏的注意。于是,他开始涉足加密货币项目,并以第三位创始员工的身份加入了Blockchain.info。

在Blockchain.info工作的8个月期间,赵长鹏积累了丰富的经验,学会了如何使用和转移代币的方法。然而,他并没有满足于此,他希望在加密货币领域做出更大的贡献。

2014年,赵长鹏卖掉了他在上海的房子来投资比特币。当时,他除了手机之外没有其他的资产。但入手之后,比特币价格一路下跌,从600美元跌停至160美元一枚。

那两年,赵长鹏几乎损失了房子价值的三分之二。体会到数字货币魔力的赵长鹏,随后开始了一段快进快出的经验学习生涯,一次偶然的机会,他结识了国内比特币交易所OKCoin的创始人徐明星,并成为该交易所的技术总监。

在OKcoin,赵长鹏结识了此后影响他多年的一个女人,被称为“币圈一姐”的何一。

一年之后,赵长鹏离开了OKCoin,创办了一家专门为钱币、邮票、电话卡等收藏品提供交易服务的公司——比捷科技。然而,他对加密货币的热情并未因此熄灭,相反,他仍然在寻求更多的机会来推动加密货币行业的发展。

02

自立门户,币安诞生

2017 年 6 月,赵长鹏 正式成立了币安。2017 年 7 月,币安上线了自家平台代币 BNB,发行价 1 元。由于前瞻性的全球化战略布局,币安受到“9.4禁令”的波及非常小,还顺势吸收了在禁令中损伤惨重的火币网、OKCoin、比特币中国的大量用户,交易量持续激增。

但上线不久后,BNB 就跌破了发行价,一个 BNB 只值 5 毛钱。

2017 年 9 月 4 日,国家对加密货币行业的乱象重拳出击,政府七部委宣告,停止包括 ICO 在内的一切代币发行融资活动。消息一出,比特币跳水,所有人都认为加密货币要亡了。

03

流浪地球,弯道超车

比特币、以太坊等加密货币的价格经过一轮“血洗”,交易所出海求生,圈内称这一天为“九四危机”。正是凭借那一点优势,出海规避监管反而成了币安实现弯道超车的契机。

在币安成立两个月后,何一决定与 赵长鹏 共同打造币安。在何一加盟币安的消息一经公布后,BNB 价格应声而起,BNB 以及平台新上线的 BTM 代币交易量立刻激增,交易量排名挤进全球第 10。何一也把之前在一直播的运营经验带到了币安,在直播中送币、送豪车,为币安聚集了不少流量。

仅半年,币安用户达到600万,成为世界最大加密货币交易所,并保持行业领先地位至今。

一年半后,2018年2月,福布斯发布了首个数字货币领域富豪榜,币安创始人赵长鹏位列第三,身家估值11-20亿美元,成为前十名中唯一的华人,登上福布斯杂志封面。

不过,光鲜的表面下也尽显狼狈。有熟悉赵长鹏的人透露,自“九四”币安团队远赴日本之日起,赵长鹏便再未踏上过中国大陆的土地。

被迫流离失所的币安由于“去中心化”这个时髦词汇,被打扮成了契合区块链精神的象征,自此,币安开启了“流浪地球”模式。

04

2019年,历史转折点

如果说“九四危机”是赵长鹏发家的契机,那么2019年就是币安与众多同行拉开差距的转折点。

2019 年 1 月,借助海外的优势,币安宣布重启 Launchpad,率先开启了 IEO 之旅。首个项目就是孙宇晨的 Bittorrent(BTT),上线 13 分钟不到就被抢购一空。

虽然现在看来,Bittorrent 这个项目可能毫不起眼,但在那个毫无生机的行业寒冬,一个上线即 20 倍的项目给市场带来的冲击不可估量。

事实也证明,币安成为了 IEO 玩家里最成功的一个,不仅赚足了眼球,还顺势拉走了其他平台的用户。看到币安的破局,火币、OK 遂即加入「IEO 俱乐部」。

在 2019 年 1 月掀起 IEO 浪潮后,币安的脚步也没有停歇:

  • 2 月上线了 Binance Smart Chain(现 BNB Chain);

  • 5 月,链上首个 DeFi 项目 CRED 上线,同时币安开启杠杆与合约交易,正式进军衍生品市场;

  • 6 月,Binance Labs 宣布孵化 13 个新项目;

  • 7 月,Binance.us 成立;

  • 9 月,币安连续上线 BUSD、理财产品以及质押平台;

  • 12 月,币安收购 JEX 并推出 Binance Cloud,以及标志性事件——投资 FTX。

在市场的低迷时期,币安采取了多种策略来增加交易量和吸引资金回流。这些努力逐渐显现出成效,币安的业务得到了稳步发展,公司的利润也逐步提升。

2019 年 9 月 19 日,赵长鹏在推特上公布,过去 24 小时币安旗下平台交易总量约为 71.2 亿元人民币,赵长鹏表示,这只是币安的一小步。

币安在 3 年内构建起了自己的生态版图,10 笔全资收购,20 余次的投资,投资收购总金额预计超过 5 亿美金,仅 2020 年 4 月收购数据集合平台 CoinMarketCap 被曝出的金额就有 4 亿美金。而 2020 年第一季度区块链行业投融资总金额大约才有 8 亿美金,币安的一笔收购就占了一季度行业投融资总量的一半。

05

木秀于林,风必摧之

在 FTX 破产和去年的加密货币崩盘之后,监管对交易平台的诉讼和其他各种案件不断增多,币安也自然而然成为了监管的第一个靶子。

事实上,最先盯上币安的,或许是美国司法部。路透社援引知情人士表示,美国司法部对 Binance 的调查始于 2018 年,内容包括无证汇款、洗钱和违反刑事制裁。

2019 年,币安因监管原因在美国被禁止。作为回应,币安和其他投资者开设了 Binance.US。2021 年 5 月,彭博新闻社报道称,币安因洗钱和逃税而受到美国司法部和国税局的调查。2022 年 12 月,币安的美国实体 Binance.US 宣布将以 10.2 亿美元的交易收购 Voyager Digital 的资产。这笔交易于 2023 年 4 月被取消,原因是 Binance.US 称之为「敌对和不确定的监管环境」。

在 2022 年年底,美国司法部检察官对是否向 Binance 提起包括洗钱在内的刑事诉讼产生了内部分歧,部分检察官认为已掌握到了最够的证据,可以对 赵长鹏 在内的 Binance 高管提起刑事诉讼;部分检察官则认为需要时间来审查更多证据。此外,消息人士称司法部的官员已与 Binance 律师讨论了可能的认罪协议。

而今日币安的结局,也正是来自司法部的主导。

除了来自司法部的诉讼外,Binance 也因涉嫌违反证券交易规则被美国证券交易委员会(SEC)和起诉。2022 年 6 月,美国证券交易委员会对币安展开调查,以确定该公司 2017 年 BNB 代币的 ICO 是否构成非法出售证券。

赵长鹏被罚款43亿美元,或者面临18个月的监禁!

SEC 指控 Binance 和 赵长鹏 非法向美国投资者推销加密资产证券,并通过未经注册的在线交易平台在 Binance.com 和 Binance.US 上进行多次未经注册的加密资产证券和其他投资计划的发行和销售,Binance 和 赵长鹏 通过这种方式获得了数十亿美元的利润,同时将投资者的资产置于重大风险之中。

与 SEC 相对的美国商品期货交易委员会 (CFTC),双方一直在拿币安做文章以此争夺对加密的监管权。CFTC 通过各种手段拿到了 赵长鹏 与员工的聊天记录,并据此向 Binance 发起诉讼。2023 年 3 月 27 日,CFTC 发布诉讼文件,提到了多段关于

双方各执一词多次扯皮,终于在今日落下了尾声,CFTC 主席 Rostin Behnam 在周二的发布会上表示,Binance 的行为「破坏了安全稳健的金融市场的基础」,CFTC 向其收取了 13.5 亿美元的交易费,这是 CFTC 有史以来最大的一笔罚款。

06

壮士断腕,载入史册

在历史的长河中,2023年11月22日,犹如一颗璀璨的星辰,照亮了加密货币领域的天空。在这一天,币安的创始人兼首席执行官赵长鹏,作出了一个无比艰难的决定,为了确保币安未来的稳定发展,他愿意放下自己创业六年来的辛勤成果,与美国司法部达成和解。

这个和解方案,无疑是对过去刑事合规违规行为的承认,同时也是赵长鹏为币安铺设未来50年发展基石的重要契机。他以壮士断腕的勇气,割舍了自己的权益,换取了币安更加稳健的未来。

赵长鹏在卸任币安首席执行官的同时,也承认了犯有反洗钱和违反美国制裁的罪行。他的这一举动,犹如一颗耀眼的流星,划破了黑暗的夜空,照亮了币安前进的道路。

明年的2月,量刑听证会将如期举行,赵长鹏愿意接受法律的裁决,为自己的过去负责,也为币安的未来铺平道路。他的这一系列举动,无疑展现了他对法律的尊重和对币安未来的坚定信念。

在这一刻,我们不禁要对赵长鹏的勇气和决心表示敬意。他用自己的行动诠释了什么是真正的领导力,什么是对社会责任的承担。尽管面临困境,但赵长鹏始终坚守着自己的信念和原则,带领着币安走向了更加光明的未来。

据官方消息,币安新任 CEO 将由公司前全球区域市场负责人 Richard Teng 接替,赵长鹏 在公开信文中指出,Richard Teng 将凭借其三十年金融服务和监管经验,引领 Binance 进入下一个增长阶段,确保公司在安全、透明、合规和增长方面的发展。自己也将继续为团队提供咨询服务,计划短暂休息后投身于区块链、Web3、DeFi、人工智能和生物技术等领域的被动投资。

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