摘要：当受害人表达投资兴趣时，骗子会发送链接，要求对方下载虚假的投资应用程序，引导受害人开设账户并将资金存入指定的第三方账户，然后进行充值。证监会官网的“无牌及可疑虚拟资产交易平台”名单主要列出“未在香港领取牌照”却以香港投资者作为推销对象的公司，目前共有包括HOUNAX、JPEX、香港数字研究院、BitCuped、FUBT、futubit、futupro等9家公司。...
香港再次发生了一场令人震惊的虚拟货币平台爆炸，投资者发现他们无法在HOUNAX上收回投资资金。这是继两个月前虚拟资产交易平台JPEX爆炸之后，张志林、庄思敏等香港艺术家和社交媒体网络名人，香港投资者重新审视加密货币市场的风险。
值得注意的是，香港证监会早在11月1日就将HOUNAX列入官方网站异常虚拟资产平台目录。10月，JPEX爆炸后，香港证监会与警方成立了专门的工作组，希望加强与虚拟资产交易平台相关的非法活动的监督调查。
香港警方介绍了爆雷平台的状况
为了向公众提供更多信息，香港警方于11月25日下午召开新闻发布会，通报虚拟资产平台的情况。
商业犯罪调查部的情报支持警察陈伟基说，警方最近发现一些骗子通过一个名为HOUNAX的虚拟资产交易平台，通过一个名为HOUNAX的虚拟资产交易平台吸引公众投资，并承诺高回报。然而，这些投资者最终发现无法收回他们的投资资金。据悉，该平台已涉及131名受害者，涉案金额超过1.1亿元。每起案件的受骗金额在12万元至400万元之间，最高损失约为400万元。
陈伟基指出，HOUNAX公司从今年年初开始运营，其网站选用繁体中文，登录页面预设香港区号“ “852”显示，它欺骗了香港公民。目前，该网站仍然有效，公众甚至可以继续下载该平台的移动应用程序。警方已向电信公司发出通知，要求封锁该网页，并将继续调查，不排除采取进一步行动的可能性。
商业犯罪调查部总监柯永恩说，这些骗子首先通过不同的社交媒体联系受害者，自称是投资专家，并邀请对方加入投资小组聊天，分享投资信息，并提供股票和虚拟资产投资的分析和建议。当受害者表达投资兴趣时，骗子会发送链接，要求对方下载虚假的投资应用程序，引导受害者设立账户，将资金存入指定的第三方账户，然后充值。为了赢得受害者的信任，骗子会展示虚假账户资金的增长，但事实上，这些数字毫无价值，受害者的资金从一开始就被转移了。当受害者要求取回资金时，骗子会以各种理由拒绝或要求受害者支付20%至80%的手续费作为赎回费。即使受害者支付了费用，最终也无法收回资金，所谓的客户服务和专家也会消失。最后，受害者可能会被踢出通讯群聊，再也联系不上骗子了。
柯咏恩说，在警方接触的案件中，受害者从未见过骗子的真实面貌，涉案资金收取的账户都是虚假账户，增加了警方调查的难度。
中国证监会已将9个平台列入异常名单
同日，香港证监会官方账号也表示，自2023年11月1日起，HOUNAX虚拟资产交易平台已被列入中国证监会可疑虚拟资产交易平台专项名单。投资者应在交易前参考中国证监会持牌平台名单，核实相关平台是否已发牌，防止虚拟资产在不受监管的交易平台上买卖 可能的风险。
在被中国证监会列入黑名单之前，数字货币平台HOUNAX积极吸引香港客户，声称由原Coinbase技术团队共同创立，获得加拿大MSB许可证，并获得红杉资本、IDG资本等知名风险投资。
中国证监会官方网站“无证和异常虚拟资产交易平台”名单主要列出“未在香港取得许可证”但以香港投资者为销售对象的企业，目前包括HOUNAX、JPEX、香港数字研究所，BitCuped、FUBT、futubit、futupro等9家公司。
中国证监会还强调，由于经常会发现一些值得怀疑的企业或网站， 因此，新名称将不时添加到名单中。投资者与无证企业接触的，请经中国证监会官方投诉。
在香港，虚拟货币监管仍然面临挑战
虽然虚拟资产平台不断爆炸，但如果有一个词可以总结2023年香港货币市场的发展，它无疑应该是“合规”。由于合规成本高，香港只有两个虚拟资产交易平台。
在香港货币市场，首次获得中国证监会牌照的OSL传出转手消息。根据OSL官方网站，BC科技集团获得BGX公司约7.1亿港元的战略投资，将为BGX发行1.876亿新股，相当于目前股本的42.79%左右 ；BC科技目前大股东East 42.77%的Harvest仓位将是42.77% ，摊薄至29.96% ，而 BGX 未来持仓量将达到 29.97%。战略投资结束后，BGX成为OSL最大股东。
消息一出，BC科技集团股票上涨，总市值一度超过21亿港元。
在美国市场上，世界上最大的加密货币交易所币安及其首席执行官赵长鹏最近与美国司法部就涉嫌洗钱的指控达成协议。币安同意向美国政府支付超过43亿美元的罚款，赵长鹏也将辞去首席执行官职位，并支付5000万美元的个人罚款。
在多重影响下，比特币市场创下2022年5月以来的新高，周五再次站在3.8万美元的位置，每周累计增长3.5%。与此同时，以太币以市值计算的世界第二大加密货币已经恢复到2000美元的关键心理水平，最新增长了2%到2101.78美元。以太币本周上涨了8%以上。
币安(Binance)和OSL代表了美国和香港币圈(Coin Circle)的最新发展，数字货币市场在香港的快速发展促使越来越多的机构和个人投资者开始关注和参与。然而，我们不得不承认，虚拟货币监管在香港仍面临挑战，包括监管环境的不确定性和潜在的安全风险。
本文来源于财联社
