合约交易所寻求合规:NFA被高举到1500美元

摘要:而如今全球交易量前十的交易所,开通合约交易的有8家。而如今全球交易量前十的交易所,开通合约交易的有8家。头部合约交易所的交易量由年初的476亿美元猛涨至年末的2070亿美元,涨幅超过300%。在地域方面,美国、加拿大、新加坡等开放国家对数字货币比较友好,交易平台可以申请相关牌照,在当地合法开展区块链资产交易服务。...

合约交易平台的数量正在迅速增长。

近年来,交易平台期货合约业务部门相继推出,新兴合约交易平台数量也在快速增长。目前,市场现货存量有限,合约交易可以最大限度地提高交易平台的收入。

怎样在这场「合约交易对决」为自己添加筹码?一些新兴的合约交易平台瞄准了这一目标「合规」方向。

因此,在一些平台对外宣传时,已经获得了许可证「美国欧洲双牌照」、「合约交易必不可少」、「全球稀缺牌照」等等更夸张的标签。

举个例子,一个 NFA 美国全国期货协会(National Futures Association)许可证被交易平台描述为「全球只有 5 家里拿到了这个牌照」,另一方面,海外牌照业务法律公司表示「最低注册需求 1500 美元」。

海外牌照「镀金」,回归合约市场

根据 Blocklike 在合约交易平台的合规性方面,一些常见牌照的背诵效果相对有限,合规之路仍需探索。

小型数字货币期权交易平台 Excoin 在社区对外宣传中,牌照优势被称为一大亮点:「全球五大牌照控制运营,伯利兹牌照,爱沙尼亚牌照,美国牌照, MSB 许可证,加拿大 MSB 牌照,美国 NFA 牌照。包括数字货币交易、法定货币交易、外汇投资、钱夹存储和银行之间的美元结算以及数字货币结算。」同时,还称「全球只有 5 家里拿到了这个牌照」。

对于 NFA 牌照,Blocklike 联系的几家牌照业务咨询企业给出的价格相对较低,根据是否注册会员而变化:注册会员申请费 3.8 — 4.2 在1万美元之间,注册中的会员费用为 1.8 — 2 在1万美元之间,非会员只需要 1500 至 3000 美元不等。

经营海外许可证业务法律公司的经理通知 Blocklike:「美国 NFA 是比较简单的牌照,一些外汇相关平台更倾向于申请,可以算是入门级牌照。非会员注册只需要会员注册 1500 美元就够了,非会员其实并不是严格意义上的牌照,类似于挂名字,如果用来宣传就够了。」

根据公开信息,美国全国期货协会是根据美国《商品交易法》第一部 17 节的规定,于 1976 年成立的期货行业自律组织是非营利性会员组织,是美国期货和外汇投资的非商业单独监管机构。目前,NFA 约有 4300 个成员和 50000 名关联成员(NFA 会员企业的代表)。

从这个角度来看,在一些交易平台的层层包装下,几千美元就能获得的低价牌照已经成为平台的亮点和加分项。由于国内外信息差,夸张的宣传信息很可能误导投资者。

区块链自媒体「币侠」对此表示:「事实证明,获得这些许可证并不安全,现在这些地方的许可证基本上是装配线操作,并不难。现在这些项目喜欢获得这些证书,不能获得证书,说他们将在申请中或将来申请。然而,这些东西甚至在朋友圈里大喊大叫,有多少黄金含量?」

合约交易平台猛增,「合约年」来临

受市场走势影响,2019年 年、2020 年在业内都有「合约年」之称。

回顾数据,2018 年全球十大交易所中,只有年全球交易量前十的交易所 2 家里开了合约交易。现在,在世界十大交易量的交易所中,有开通合约交易的。 8 家。

在 2019 2000年,合约市场整体成交量呈现稳步上升趋势。头部合约交易所的交易量是年初的 476 亿美元飙升至年底 2070 亿美元,涨幅超过 300%。根据 CryptoCompare 发布的月度报告,2020年 年 3 当月,加密衍生品交易量达到 6000 亿美元,创历史新高。其中 530 1亿美元是在一天内完成的。相比之下,数字金融衍生品的交易量在过去几年里一直在增加。

随着 IEO、平台币、Staking 随着各种概念的流行,交易平台的竞争越来越激烈。据媒体报道,新推出的中小型合约交易平台最近推出了 10 多家。

合约投资者这样描述:「如果把目前的市场比作一个大的资本板块,那么杠杆合约在这里发挥了四到两千公斤的作用。许多投资者认为,合约市场可以为行业带来更多的场外玩家和资金,振兴整个行业。」

同时,「团队小」、「利润高」也常被用来形容合约交易平台。

2019 年 5 提供BTC杠杆交易的月份, Bitfinex 平台币即将发行时,公布的 iFinex 2018 年度财务报告让业内所有人眼前一亮:团队近100人,开发团队只有100人,开发团队只有 25 名员工,造就了 4.182 净利润1亿美元,股东分红 2.61 1亿美元。许多交易所创始人都对此发表了看法。

合约交易就像一块肥肉,吸引了企业家朝着这个方向尝试。随着合约交易平台的数量越来越多,合规性将成为一个不可避免的话题。

合约交易平台牌照「情怀」

那么,除了 NFA 许可证,现有的合约交易平台还青睐哪些许可证?

在区域方面,美国、加拿大、新加坡等开放国家对数字货币相对友好,交易平台可以申请相关许可证,在当地合法提供区块链资产交易服务。

根据上述法律公司主管的观点,目前,在大多数涉及区块链业务的交易平台眼中,最受欢迎的是 MSB(Money Services Business)牌照。这是由 Fincen(财政部金融犯罪执法局)控制和颁发一种金融许可证,主要监管对象是金融服务相关业务和企业,涵盖数字货币、虚拟货币交易,ICO 发行、外汇兑换、 国际汇款等业务。

目前牌照的价格通常是目前的 5—8.5 在一万元之前。还有币安火币,OKEx、抹茶、Paypal 持有的牌照之一。

她还介绍道:「更适合数字货币合约的牌照,可以选择泰国和新加坡的牌照 MAS 许可证。但是这种许可证是非常困难的,不仅申请费用高,而且担保费和维护费用也非常高。所有的成本都在那里。 15-20 一万美元之间,还需要一定的担保金。」

新加坡 MAS 全称是 Monetary Authority of Singapore。2019 今年年底,新加坡支付服务法案再次提出,一度引起国内区块链行业的全面关注,交易所积极申请。该法案显示了新加坡对数字货币业务监管的坚定立场,即所有数字货币交易所、钱夹和钱夹 OTC 平台,必须符合相关反洗钱规定,并申请相应的牌照。

此外,在美国,联邦政府监管的合规数字货币衍生品交易所 LedgerX15 正在申请的是指定合约市场(DCM)牌照代表可以为散户提供BTCC、比特币期权和期货。

总的来说,在传统的期货市场上,已经有了完善的法律法规。然而,对数字货币合约交易平台的控制仍然相对模糊。随着时间的推移,衍生品交易可能会对行业的发展产生越来越大的影响。合约交易平台在寻求平台开发时,如何满足合规需求,接近传统机构,需要所有从业者思考。

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