"维卡币判决发布:20年监禁和3亿美元罚款"

美元 2023-10-26 40

摘要:美国纽约南区检察官办公室在一份声明表示,46岁的卡尔·塞巴斯蒂安·格林伍德KarlSebastianGreenwood与所谓的“加密女王”格林伍德是鲁亚·伊格纳托娃RujaIgnatova共同创立了OneCoin,这是一种欺诈性加密货币,向全球数百万受害者推销并出售,导致数十亿美元的损失。...

"维卡币判决发布:20年监禁和3亿美元罚款"

纽约南区检察官办公室在一份声明中表示,46岁的卡尔·塞巴斯蒂安·格林伍德 Karl Sebastian 格林伍德与所谓的“加密女王”格林伍德是鲁亚·伊格纳托娃Rujaa Ignatova共同创立了Onecoin,这是一种欺诈性的数字货币,向全球数百万受害者销售,造成数十亿美元的损失。Greenwood被判处20年徒刑,并被责令支付3亿美元罚款。Greenwood此前已承认犯有电信欺诈和洗钱罪。

美国司法部表示,OneCoin于2014年开始运营,总部位于保加利亚索非亚,通过全球多层次的营销(MLM)网络营销和销售同名欺诈性数字货币。因为 GREENWOOD、IGNATOVA和其他人对OneCoin的虚假陈述,全球数百万受害者在这种欺诈性数字货币上投资了40多亿美元。2022年6月,Ignatova被列入联邦调查局 (FBI) 十大通缉名单。

早在2018年,安然无恙的One Coin主犯被FBI和泰国犯罪征缴局成功抓获,主犯被引渡回美国接受审判。据报道,成功的逮捕归功于美国和泰国之间的合作。美国联邦调查局(FBI) 向泰国犯罪征缴局提供内幕信息,使其能够成功实施塞巴斯蒂安·格林伍德,并完成逮捕。

在One 在庞氏骗局崩溃之前,塞巴斯蒂安·格林伍德在2016年突然消失,该公司停止按原始投资回报向投资者支付资金,主要是因为他们不能再吸引新客户,也没有更多的回报。整个资本链已经破裂了。

同年5月,国内监管部门发现约720万美元的资金和One 与庞氏骗局有关,当时这些资金存入银行账户,账户持有人是塞巴斯蒂安·格林伍德。

塞巴斯蒂安·格林伍德及其团伙的犯罪在一定程度上反映出,尽管数字货币行业充满了希望和红利,但它充满了犯罪和调皮。他们会做一切,用各种方式窃取客户的数字货币资金。如果你不注意,你就会陷入注定的深渊。

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