摘要：据警方通报,该犯罪团伙通过虚假宣传,吸引受害人购买一种叫“维卡币”的投资产品,称“维卡币”类似网络虚拟货币“比特币”,是网络第二代虚拟货币,升值空间巨大,投资可获巨额收益。受害人通过网站投资“维卡币”的资金,实际上直接进入犯罪团伙成员的个人账户。...
南方日报讯 (记者/何伟楠 记者/宋宏德)近日，中山东警方成功侦破一起“维卡币”传销诈骗案，逮捕了廖某、曹某等3名主要犯罪嫌疑人。该案涉及多个省市1000多名受害者，涉案金额超过6亿元。截至目前，警方已成功查封冻结相关资产3亿余元。
据警方称，犯罪团伙通过虚假广告吸引受害者购买一种名为“维卡币”的投资产品，称“维卡币”类似于网络虚拟货币“BTC是网络第二代虚拟货币，发展潜力巨大，投资可获得高回报。该团伙将会员设置为“新手级”、“入门级”等8个级别。用户在套现退场时受到限制，每个账户每天只能出售20到50枚“维卡币”。如果投资者想出售“维卡币”实现或退出投资，必须有人接管才能达成交易，只能将整个账户转让给他人。此外，犯罪团伙成员还以“拉人头”的传销方式发展线下。根据不同的账户等级，每次收取线下投资的10%-40%作为佣金，最多可以收取线下四代佣金。
经警方侦察，“维卡币”网络团伙由海外人员组织。45岁的香港男子曹某和40岁的中山人廖某是该团伙的主要成员。他们负责中国大陆“维卡币”业务的发展。他们把39岁的女子林某发展成中山的团伙。受害者通过网站投资“维卡币”资金，实际上直接进入犯罪团伙成员的个人账户。犯罪团伙成员将高额涉案赃款用于挥霍、购买商品房、写字楼、理财产品等。
该团伙网络涉及广东、山东、辽宁、四川等省份，数千人成为受害人，涉案金额超过6亿元。3月16日，经过连日侦察，警方在中山市东区逮捕了廖、林、曹三名主要犯罪嫌疑人，查获了一批犯罪工具、电脑和手机，涉案银行卡28张。警方还及时开展了资产调查和控制。截至目前，已成功查封冻结相关商品房、写字楼、银行资金、金融产品总价值约3亿元。目前，案件仍在进一步调查中。
