投资“维卡币”获益?实际上是传销诈骗的陷阱

传销 投资 2023-10-26 68

摘要:据警方通报,该犯罪团伙通过虚假宣传,吸引受害人购买一种叫“维卡币”的投资产品,称“维卡币”类似网络虚拟货币“比特币”,是网络第二代虚拟货币,升值空间巨大,投资可获巨额收益。受害人通过网站投资“维卡币”的资金,实际上直接进入犯罪团伙成员的个人账户。...

南方日报讯 (记者/何伟楠 记者/宋宏德)近日,中山东警方成功侦破一起“维卡币”传销诈骗案,逮捕了廖某、曹某等3名主要犯罪嫌疑人。该案涉及多个省市1000多名受害者,涉案金额超过6亿元。截至目前,警方已成功查封冻结相关资产3亿余元。

据警方称,犯罪团伙通过虚假广告吸引受害者购买一种名为“维卡币”的投资产品,称“维卡币”类似于网络虚拟货币“BTC是网络第二代虚拟货币,发展潜力巨大,投资可获得高回报。该团伙将会员设置为“新手级”、“入门级”等8个级别。用户在套现退场时受到限制,每个账户每天只能出售20到50枚“维卡币”。如果投资者想出售“维卡币”实现或退出投资,必须有人接管才能达成交易,只能将整个账户转让给他人。此外,犯罪团伙成员还以“拉人头”的传销方式发展线下。根据不同的账户等级,每次收取线下投资的10%-40%作为佣金,最多可以收取线下四代佣金。

经警方侦察,“维卡币”网络团伙由海外人员组织。45岁的香港男子曹某和40岁的中山人廖某是该团伙的主要成员。他们负责中国大陆“维卡币”业务的发展。他们把39岁的女子林某发展成中山的团伙。受害者通过网站投资“维卡币”资金,实际上直接进入犯罪团伙成员的个人账户。犯罪团伙成员将高额涉案赃款用于挥霍、购买商品房、写字楼、理财产品等。

该团伙网络涉及广东、山东、辽宁、四川等省份,数千人成为受害人,涉案金额超过6亿元。3月16日,经过连日侦察,警方在中山市东区逮捕了廖、林、曹三名主要犯罪嫌疑人,查获了一批犯罪工具、电脑和手机,涉案银行卡28张。警方还及时开展了资产调查和控制。截至目前,已成功查封冻结相关商品房、写字楼、银行资金、金融产品总价值约3亿元。目前,案件仍在进一步调查中。

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