破“维卡币”传销案冻结资金3.1亿元

传销 资金 2023-10-26 88

摘要:为了防止嫌疑人将赃款转移,3月6日,专案组民警前往深圳、广州等地,在有关银行的协助下,对涉案的5个账号内共计31亿元人民币资金进行冻结。■12人团伙通过招嫖设陷阱抢劫10多万元经过半年多的侦办,近日,市公安局刑警支队联合东升公安分局成功打掉一个涉恶抢劫犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人12名。...

破“维卡币”传销案冻结资金3.1亿元

警方展示了一批没收的犯罪工具。本报记者赵学民摄。

4月6 日上午,市公安局召开“风暴2017”专项整治新闻发布会,通报第一季度打击电信诈骗、金融行业犯罪、“两抢一盗”、四类恶势力突出违法犯罪专项整治取得的成果,公布了一批经典案例,同时对15类犯罪专项整治取得的成果进行了突出。 名在逃嫌疑人公开悬赏追逃。

现场:

10张桌子上摆满了犯罪工具

新闻发布会上,警方缴获的作案工具摆满了十张桌子。包括黑广播、被盗公民信息、犯罪手机、POS机、犯罪银行卡等。

刑警支队四大队副队长梁晓告诉记者,犯罪嫌疑人骗取受害人的钱后,会去不同的ATM 机器提现,现在他们使用POS机,只要轻轻一拉,你的钱就会立即到达他的账户。在展览现场,记者发现一些犯罪手机非常轻薄,而且还是双卡双待。梁晓解释说,这些缴获的手机,一部只要二三十元,骗到目标一次,就会被犯罪嫌疑人连卡丢失。诈骗过程基本都是流水化工作,坑一个接一个,可谓防不胜防。

经典案例

在当天的新闻发布会上,公安部门还公布了一些涉电诈骗、盗窃抢劫、黑恶势力、金融等经典案件。这些案件有的涉及百万公民个人信息泄露,有的涉及全国大部分省份,有的方式残酷。

■非法获取100 万条公民信息推销贷产品产品产品产品产品产品

今年3月下旬,根据市反欺诈中心提供的大数据调查线索,经过仔细调查,警方最近成功摧毁了一个非法获取公民个人信息的犯罪团伙,逮捕了53名团伙成员,并查获了10台犯罪计算机。据初步统计,该案涉及数百万个人信息,包括中山居民。

调查此案的梁警官告诉记者,该团伙的办公室位于东区起湾道,品牌为投资管理有限公司。这些人通过相关渠道非法购买大量公民个人信息,然后伪造一些银行信贷部门员工,向公民电话信息泄露银行信贷、抵押贷款等服务,赚取 “中介费”。目前,犯罪嫌疑人唐某武等24人已被依法刑事拘留,其他29人经教育后释放。

■敲破车尾箱盗窃近49万元

1月19日17时,居民陈先生向阜沙公安局报案称,当天16时30分,一辆停在阜沙镇阜港东路的汽车后备箱玻璃被砸碎,汽车被盗48.9万元。警方迅速成立了一个工作组进行调查。经过近一个月的调查,两名姓梁的嫌疑人同时在广西玉林市被捕。

警方表示,两人从广西潜入中山后,专门盯着银行取款的目标,在目标获得大量现金后,他们跟随。只要收款人停下来离开车辆,他们就会打破车辆的后备箱,偷走现金。自去年12月以来的四个月里,他们共犯了四起案件,涉及100万元现金。

■破维卡币传销案冻结资金3.1亿元

今年2月,市公安局东分局在调查中发现,吴某荣、张某以石岐区东胜街贸易有限公司为据点,通过微信、QQ 通过其他方式推广所谓的网络虚拟货币 “维卡币”,并通过拉人头的方式发展大量线下会员,进行网络传销。警方通过进一步调查了解到,吴某荣、张某涉及线下发展成员500余人,主要分布在中山、佛山、广州、深圳等城市,涉案金额超过1000万元。

鉴于重大案件,东区警方向市公安局报案调查。经过一个多月的仔细调查,我们掌握了网络非法传销犯罪团伙的犯罪事实。为避免犯罪嫌疑人转移赃款,3月6日,专案组民警前往深圳、广州等地,在相关银行的帮助下,对涉案5人进行了调查 一个账户共有3.1亿元用于冻结。随后,三名犯罪嫌疑人陆续被捕。

■12 人团伙通过招嫖设陷阱抢劫10多万元

经过半年多的调查,市公安局刑警支队和东胜公安分局最近成功摧毁了一个犯罪团伙,逮捕了12名嫌疑人。

去年8月12日,东胜公安局收到受害人秦、陆报案,称在出租屋被多名男子抢劫,犯罪嫌疑人的外貌特征和犯罪手段相似。此后,东升辖区内又出现了多起类似案件。经过前期相关案件的反复整理,警方判断案件是由同一犯罪团伙完成的,然后组成专案组对案件进行串联侦察。经过半年多的调查和调查,最近的网络行动,3月3日,一名嫌疑人欧在犯罪中被捕,嫌疑人魏(男,25岁,广西田林县)和其他11人被捕。经审讯,犯罪嫌疑人交代,自2016年以来, 2000年以来,该团伙利用东胜、小橄榄等地的招嫖方式,将男主诱惑到出租屋,然后合伙持刀抢劫犯罪。目前已核实案件13起,涉案金额10多万元。

悬赏追逃:

15名逃犯获奖者被检举

在第一季“风暴2017”专项行动中,林漳平等15名身份明确、案件清楚、事实清楚的犯罪嫌疑人在逃。公安部门也于4月16日开始对逃犯进行首批公开奖励追捕。同时,鼓励群众为逃犯提供线索,动员和劝诫犯罪嫌疑人自首。积极提供线索、协助侦破案件的,公安机关将按照有关规定和奖励标准给予表彰奖励,奖金约1万元至1万元。

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