2018年1月18日，中国人民银行业务管理部发布了《关于开展非法虚拟货币交易支付服务自查整改工作的通知》，明确公司和分支机构禁止提供虚拟货币交易服务，采取有效措施避免虚拟货币交易支付渠道。
通知还显示，对于发现的虚拟货币交易，应及时关闭相关交易主体的支付渠道，妥善处理待结算资金。
据了解，虚拟货币是指非真实货币。2013年流行的数字货币有，BTC、莱特币、无限币、夸克币、泽塔币、烤串币、便士币(外网)、隐形黄金、红币、质数币。目前，全球已发行数百种数字货币。
1月14日，公安部、最高人民检察院、最高人民法院、 工业和信息化部、中国人民银行等部门及相关企业表示，将采取联合治理模式，与更多政府机构和企业合作，打击网络黑色产业链，共同建设“网络安全社区”。
央视还援引腾讯安全反诈骗实验室负责人李旭阳的话说，市场上活跃的代币有2000多种，传销平台有3000多种，涉及的犯罪数额和危害都很大。
由于担心过度投机、洗钱和逃税，国际市场的一些政府部门对比特币和其他数字货币也有很强的监管态度。韩国宣布实施虚拟货币交易实名制度，印度财政部警告投资者比特币和其他加密货币交易的风险，称数字货币投资就像一个“庞氏骗局”。
据路透社1月16日报道，中国人民银行副行长潘功胜认为，应禁止虚拟货币集中交易和提供相关服务的个人或机构。
报道并援引潘功胜在备忘录中的话说：“我们应该始终保持虚拟货币市场的高压，严格防止虚拟货币风险再次聚集，消除萌芽状态的风险隐患。他还表示，国家和地方政府应禁止提供比特币和其他虚拟货币集中交易的地方，以及所谓的“钱夹”服务提供商，为虚拟货币集中交易提供担保和结算服务，为个人和机构提供做市商服务。
