在国家的禁令下，虚拟货币的退出立即开始。5月25日，虚拟货币开采最集中的地区之一“内蒙古”公布了《坚决打击惩治虚拟货币开采八项措施（草案）》，严格禁止虚拟货币开采。
虚拟货币卖不出去
这已经不是中国第一次如此大力地控制虚拟货币了。2013年，中国人民银行等五部委发布《关于防范比特币风险的通知》，禁止金融机构和支付机构开展BTC相关业务。2017年，中国人民银行等7个部委发布了《关于防止代币发行融资的通知》，指导地方政府调查和撤销涉嫌非法发行证券和非法融资的虚拟货币交易和代币发行融资平台。但此后，火币、欧易等一些平台转移到海外，仍为国内居民提供服务。
今年上半年，随着虚拟货币整体市场价值的飙升，虚拟货币已成为赚钱欺诈的重灾区。许多人在高回报的诱惑下参与了海外平台组织的交易投机活动，陷入了他人精心布局的陷阱。
陈女士：你看，这是我当时截图，卖的时候显示支付失败。
陈女士正在展示的虚拟货币被称为TRTC。今年年初，虚拟货币一文不值，价格飙升。熟悉虚拟货币投资交易的李女士看到了这个机会，在海外平台上购买了约6000元的TRTC货币。
陈女士：我们都称这种货币为百倍货币。你可以想想一开始市场有多好，以为它能涨100倍。
陈女士：毫无疑问，因为这种货币的主要概念被称为流动性挖掘，这是当今货币市场的一个新的投资风口。每个人都在投机，但我没想到它最终不会被出售。
玩家告诉他，TRTC货币只能用另一种数字加密货币“以太坊”购买。在视频中，玩家通过手机上的应用程序浏览虚拟货币交易平台，购买以太坊，然后购买TRTC货币。但当试图出售它时，系统出现了支付失败的提醒页面。
为什么买“百倍币”不能卖？
这种虚拟货币有什么问题？是交易系统的临时故障，还是人工设计的陷阱？
某区块链科技企业安全工程师李旋:池子已经全部掏空，价值为零，相当于拿走了交易池中所有的以太坊。以太坊近59个，价值10万美元。
李旋:当时应该有很多人参与购买，但是如果卖了，我们其实可以看到只有这个尾号799的信息。
为什么只有交易地址尾号为799的用户才能成功卖出货币，而像陈女士这样的其他投资者却没有成功卖出？这799是谁？带着疑问，我们分析了TRTC货币的源代码。经过仔细的研究和筛选，我们在长代码中发现了这样一行小字。
李旋：在转账函数中，实际上有一个条件。从底线可以看出，发送者等于owner，换句话说，只有owner（发行者）可以出售，但其他用户只能购买，不能出售。正常代码没有这个限制。
所谓的owner是这种虚拟货币的创造者。这个精心的计划使他成为唯一一个有权出售的人。不难看出，这位创造者是799年末的神秘客户。交易细节显示，正是这个人最后一次转移了资本池中所有的以太坊。
李旋:这种操作欺骗了别人有价值的货币。普通用户不太了解的情况很快就会被吸引。
如何炮制“百倍币”？
看到这里，你一定明白这是新技术下的一个彻头彻尾的骗局，利用的是投资者不懂区块链技术，却盲目从众投机的心理。那么这种骗钱的虚拟货币是如何在网上发行的呢？为什么还能制造暴涨的假象，让人上钩？
某区块链技术安全工程师冯昌盛：预计三分钟内发行该币。
冯昌盛：首先，我们从主网站复制一个代币代码，然后放在在线IDE（编程软件）上。只要我们输入代币的名称，我们就会有一个名字叫做ABCD。然后只需点击“安排”，在交易所上架，设置一个以太坊的初始价格，以换取10个ABCD。现在它已经成功了，然后我们的普通用户可以直接在交易页面上找到这个代币。
复制一段代码，改变一个名字，设定一个价格，只需要几个简单的步骤，一个虚拟货币就可以成功地在交易平台上销售。然而，更令人惊讶的是，这种毫无价值的虚拟货币不仅可以随意上线，而且还可以随意控制价格。
冯昌盛：我们的代币发行，基本上所有的代币都在我们手中，你可以用我们手中的大量代币来控制市场价格，相当于左手，右手，提高价格。
在技术人员的演示中，当他自己购买这种ABCD虚拟货币时，交易平台的K线图立即急剧上升。相反，当他卖掉它时，K线图立即减少了。
左边是操作，右边是K线反馈
冯昌盛：在项目方的宣传和洗脑下，普通用户一看到价格上涨，就会盲目从公众那里购买代币。当大量用户涌入购买代币时，项目方将使用他持有的代币来砸碎市场。没有发布这种货币的门槛。在分散的交易平台上，任何客户都可以在这里交易和发布代币，也不会检查代码是否有问题。
国家计算机网络应急技术处理协调中心的数据显示，随着上半年虚拟货币交易量的活跃，各种风险和隐患层出不穷。
国家计算机网络应急技术处理协调中心吴震：许多罪犯使用虚拟数字货币洗钱或转移非法资金，可能扰乱国家经济秩序。甚至有一些罪犯打着区块链的幌子进行欺诈。与此同时，现在我们已经包含了400多个漏洞，这些漏洞将被罪犯窃取。
根据国家区块链漏洞库发布的报告，据不完全统计，2020年区块链领域发生的安全事故数量达到555起，比2019年增加了近240%；主要包括204起诈骗/钓鱼事件、143起勒索病毒事件和31起交易平台安全事故。经济损失高达179亿美元，较2019年增长130%。
自新冠疫情爆发以来，海外虚拟货币交易平台上的各种非法金融活动更加活跃。除了陈女士涉嫌非法发行证券的代币发行融资外，还有虚拟货币远期合约交易，杠杆率从几十倍到几百倍，本质上只是“赌多空” 游戏 。这种非法期货活动给参与者带来了巨大的财产损失，投机者经常有新闻报道，但虚拟货币交易平台在背后赚了很多钱。
不要让炒作的风影响区块链 健康 发展
货币投机不等于高财务管理，而是高风险赌博，有些甚至违反法律。
对于普通投资者来说，面对海外交易平台和银行家掌握信息、资金和筹码，他们具有巨大的信息优势。最后，他们难逃“割韭菜”的命运，需要冷思。对于区块链从业者来说，区块链技术创新并不等于虚拟货币的炒作。如何让区块链技术脱虚而实，让“区块链” 技术创新的必然选择是在各个应用领域根深蒂固，为中国经济转型升级注入新动能，实现高质量发展。
