马来西亚反腐委员会首席专员：反腐委员会发现了使用加密货币等洗钱新媒体

交易 加密 加密货币 洗钱 货币 2023-10-23 74

据《金融报》报道，马来西亚反腐败委员会首席专员丹斯里阿占巴基指出，以代理人和政治资助的名义向慈善机构捐款和隐藏财富已被认定为中国日益猖獗的洗钱犯罪手段之一。反腐败协会还发现了新的洗钱媒体，包括使用数字货币、地下交易、跨境金融机构和离岸金融服务。洗钱技术的复杂性使执法机构恢复资金的工作更加复杂和具有挑战性。