Bitcoingroup正在解决德国监管机构指出的洗钱措施中的“严重缺陷”

洗钱 监管机构 2023-11-29 76

据金色财经报道，德国金融监管机构BaFin已命令Bitcoin Group的一家子公司解决其内部反洗钱措施中的一些问题。该监管机构在10月份向Bitcoin Group的Futurum银行子公司发出通知，指出发现了严重缺陷，包括在内部安全措施、尽职调查义务和可疑活动报告系统方面存在问题。Bitcoin Group在周三发表声明称，正在采取措施解决这些问题。