摘要：北京时间10月1日全球最大的专业加密货币衍生品交易所BitMEX遭到美国商品期货交易委员会指控，罪名包括未经注册的交易平台、违反反洗钱政策等。阅读起诉书得知，核心原因是美国商品期货交易委员会认为BitMEX为数千名美国用户提供服务却未经注册批准，以及BitMEX一直强调自身的匿名性，无需进行KYC认证。...
北京时间10月1日，世界上最大的专业数字货币衍生品交易所Bitmex被美国商品期货交易委员会起诉，包括未注册的交易平台和违反洗钱政策。Bitmex在美国 CTO Samuel 周四早上，Reed被捕。
根据阅读起诉书，核心原因是美国商品期货交易委员会认为Bitmex未经注册许可为1000多名美国客户提供服务，Bitmex一直强调其匿名性，不需要KYC认证。起诉书还强调，Bitmex为受美国制裁的伊朗投资者提供服务，并没有对他们实施反洗钱政策。Bitmex回应说，坚决不同意有关指控，并为此辩护，Bitmex表示，自成立以来一直遵循美国法律。
Bitmex被起诉，让作者回忆起全国知名房地产媒体的爆料。吴说，区块链了解到，9月21日，知名房地产自媒体房地产机会透露，一家十大房地产企业集团总裁身家数十亿，吃回扣很常见。此外，他还充分利用区块链技术，将等量的数字货币存入不同的交易所账户，在期货市场进行对冲交易。
作为一名运营商，总统将这些货币分成两部分，转移到期货交易所（如Bybit）、Bitmex等。).然后进行对冲交易，一个账户开多，一个账户开空。有杠杆，直到一个账户归零，另一个账户平仓，这笔交易被证明是盈利的。
然后将货币存入coinbase，并证明货币来自上述交易收入。你可以通过提取现金和缴纳一些税来消费。在国外审查机构面前，只需确认赚钱的账户是交易获得的收入，套现时纳税即可。
房地产天机是房地产界著名的自媒体报道。作者长期从事审计工作，获得的信息非常详细，似乎并非空穴来风。
本文提到了使用Bitmex和Bybit的核心原因，自然是因为它们不需要KYC认证，但它们也不提供现货和法定货币服务。正如Bitmex的起诉书所说，在2020年8月之前，用户可以在Bitmex上匿名注册交易，只需提供一个电子邮件地址，无需任何身份信息。2015年，Bitmex做广告说，没有真实姓名和其他认证。
由于控制压力，Bitmex今年8月更新了KYC政策，要求所有新用户提供KYC，老客户必须在2021年2月前更新KYC。bitcoin.com统计了6个不需要(或很少需要)的KYC交易所，它们包括币安(Binance)、库币、Bitmax、bybit和bitcoin.com等。当然，他们都表示不会为任何美国客户提供服务。
在本文中，房地产开发商使用合约交易所洗钱的方法是否真实，也受到了一些质疑。
例如，你很难保证黑钱本金账户亏损，而另一个账户必须赚钱。此外，也有人质疑这种行为过于复杂，似乎更容易直接将硬币混入BTC，然后将OTC交易换成法定货币。当然，也可能是因为在发达国家的严格控制下，直接操作无法证明来源的合规性，所以有了上述敲打技巧，“总统”可以方便地将资金转移给海外家庭成员和孩子。此外，据悉，Bybit上严禁同一人开两个账户对冲，后续跨平台账户对冲的风险控制也可能加强。
Bitmex事件将对主流交易所发挥更大的威慑作用。据估计，主流衍生品交易所的使用和加强KYC政策将成为一种趋势，中小型交易所将获得一定的市场份额。当然，更重要的是，不要错过任何来自美国的用户。
