摘要：Binance将支付43亿美元罚款，而赵鹏将辞去首席执行官一职，并且个人支付5000万美元罚款。这一惊人的转折意味着赵长鹏这位全球最有权势的加密货币人物将面临牢狱之灾（最高18个月），并将不再掌管这家业内最大的交易所。...
检察官称，Binance Holdings Ltd. 对其交易所的加密货币交易没有严格的控制，导致恐怖分子、黑客和违反制裁者多年来使用该交易所转移了数十亿美元。Binance 周二，首席执行官赵长鹏向刑事指控认罪，承认他们没有采取基本的反洗钱措施，这是国家遏制全球黑钱流动的基石。Binance 将支付 43 1亿美元罚款，赵鹏将辞去CEO一职，个人支付 5000 万美元罚款。
这一惊人的转折点表明，世界上最强大的数字货币人物赵长鹏将面临监狱灾难（最高18个月），不会执掌该行业最大的交易所。在此之前，联邦检察官已经进行了多年的调查，本月早些时候关闭了 FTX 山姆·班克曼·弗里德交易所的创始人（Sam Bankman-Fried）也被判犯有欺诈罪。
司法部、财政部金融犯罪执法网络（FinCEN）称，Binance 员工参与了一系列不当行为，很多人都知道允许这些巨额资金非法交易的后果。
财政部长珍妮特-耶伦耶伦耶伦（Janet Yellen）在一份声明中说：“”Binance 在追求利润的过程中，他们对自己的法律义务视而不见。其故意失职促使资金利用其平台流向恐怖分子、网络罪犯和虐待儿童。
美国政府指出，由于这些错误，Binance 允许发生以下情形：
哈马斯的军事分支卡萨姆旅（al-Qassam Brigades）利用比特币交易为巴勒斯坦抵抗体育筹集资金。哈马斯已被美国认定为恐怖组织，在美国。 10 月 7 日杀害了 1200 许多以色列人。据 FinCEN 称，Binance 没有向美国提交关于哈马斯筹款的可疑活动报告。
FinCEN 表示，Binance 允许与基地组织和其他恐怖组织进行比特币交易，包括基地组织和 ISIS。企业承认，至少有 110 万笔价值 8.99 1亿美元的交易是由生活在伊朗的人进行的，这违反了美国的制裁。
Binance 承认古巴、叙利亚、乌克兰克里米亚、顿涅茨克和卢甘斯克的交易所客户发起了数百万美元的交易，违反了美国的制裁。
该公司表示，Binance 用户从 BestMixer(一个数字货币平台，帮助覆盖数字货币的踪迹)存款 2.75 1亿美元。荷兰政府于2019年关闭了该平台，称其“可用于隐藏和清理犯罪现金流”。
企业承认，2017年， 年到 2022 在此期间，客户来自俄罗斯暗网市场 Hydra Market 向 Binance 钱夹转移了 1.06 BTC亿美元。美国和德国政府都在那里 2022 年查封了 Hydra 服务器，被称为世界上最大、最著名的暗网市场。销售黑客软件、假身份证、海洛因、可卡因、迷幻药等非法药物。
Binance 地址处理了数千万美元的交易，涉及到数千万美元的交易 24 种植勒索病毒，如 SamSam、Satan 和 WannaCry。FinCEN 他说，虽然公司在收到通知后与执法机关合作，但政府无法获得这些攻击的重要信息。2021年 年，美国就 WannaCry 袭击起诉了三名朝鲜军事黑客。
FinCEN 说，有 1000 多笔交易涉及三个交易儿童色情及相关材料的市场。其中一个网站。 Dark Scandals 的管理员于 2020 每年起诉。本网站主要提供暴力强奸视频。
