摘要：来源：防骗大数据近日，湖南省株洲县检察院将公安部督办的“3·15”维卡币特大网络传销案第三批次的最后4名涉案嫌疑人向法院提起公诉。（本文转自防骗大数据：FPData）题图：庭审现场据悉，该案历时二年，株洲县检察院共审查起诉106人，提起公诉98人，追缴涉案款项近17亿元人民币，是该院成立以来审查起诉涉案人数最多、挽回经济损失金额最大的案件。...
资料来源：防欺诈大数据
近日，湖南省株洲县检察院对公安部监督的“3.15”维卡币特大网络传销案第三批最终4名嫌疑人向法院提起公诉。
（本文转自防欺诈大数据：FPData）
题图：庭审现场
据悉，本案历时两年。株洲县检察院共审查起诉106人，起诉98人，追回涉案款项近17亿元。这是自成立以来，该院审查起诉涉案人数最多、经济损失最大的案件。
丹麦哥本哈根的服务器位于丹麦哥本哈根
2016年7月，公安部监督的组织传销活动案件的审查起诉移交株洲县检察院。据了解，本案是一起涉及高资本流出的新型网络传销案件，涉及全国20多个省（市）、香港特别行政区和海外中国。案件复杂，涉案人数众多，涉案金额特别大。
目前，新的网络传销主要以网络软件为平台，以电子商务、在线风险投资、在线股权投资、微信业务、虚拟货币、金融互助、慈善援助、免费旅游为宣传口号，以网络支付为资本流通工具。新的网络传销主要以高回报、低门槛、快速回报为诱饵，通过不断吸引新投资者实现虚拟高利润，具有虚构、跨区域、秘密、金融和欺骗的新特点。
本案中的“维卡币”组织是海外向中国推广虚拟货币的组织。传销网站和营销方式由外国人鲁组织，服务器设在丹麦哥本哈根。该组织声称“维卡币”是继“维卡币”之后BTC“未来，第二代加密电子货币欺骗性地宣传“维卡币”具有巨大的发展潜力，引诱他人投入巨资开设网站，同时隐藏会员门槛，要求会员注册后不退款，不退款，直接吸收大量资金。（本文转自防欺诈大数据：FPData）
要成为“维卡币”组织的成员，必须在老会员的推荐下，支付不同级别的“门槛费”，获得相应级别的激活码，注册为不同级别的会员。“门槛费”以欧为计价单位，即入门级130欧、进阶级530欧、专业级1030欧、高管级3030欧、大亨级5030欧、最高大亨级12530欧、节日级18830欧、二合一套餐3130欧、三合一套餐3630欧，其中30欧为入会费。
由此可见，“维卡币”组织本质上要求参与者支付相应数量的激活码，以获得加入会员的资格，并按照投资金额和发展顺序构成层次，以直接或间接开发人员的数量作为报酬或返利的依据，并以高回报诱惑他人参与新的网络传销组织。
涉案金额高达150亿人民币
株洲县检察院接到案件后，随后成立了专案组。检察长和负责公诉的副检察长组织指挥，派出5名骨干和1名技术人员开始办案。在初步侦查阶段，我们积极与株洲市公安局沟通，任命3名检察官跟进办案进度，引导侦察，完善证据制度，规范案件程序。
通过与公安机关的合作，公安部门依法发现，本案涉及的“维卡币”网络传销组织和营销方式是由德国总领导鲁组织建立的。截至今年5月，传销组织已开发7个线下账户、27个资本池账户、140多个会员级别、200多万个注册会员账户，涉案金额超过150亿元。
这些巨额资金从传销组织金字塔的底层一级汇总到上层账户，涉嫌避免金融监管流出国境，进入国外账户，严重危及国家金融安全稳定。据悉，株洲县检察院承办的部分案件涉及传销组织的3起线下案件，涉案金额已追回近17亿元（本文转自防欺诈大数据：FPData）
5名公诉人从容面对53名律师
面对复杂的案件、复杂的嫌疑人和新的金融方式，株洲县检察院面临着成立以来前所未有的困难，对案件人员提出了前所未有的挑战。
对此，株洲县检察院积极加强与各方面的沟通协调，及时向市检察院报告案件进展，争取业务指导，与律师交换证据，消除证据差异，建议法院召开庭前会议，充分发挥庭前会议功能，协调解决程序相关问题。株洲县检察院与公安、法院沟通后，一致决定分批审查起诉判决，尽快固定侦察结果，向全社会宣布传销组织行为的危害，警示教育仍被传销组织蒙蔽。
2017年9月，株洲县检察院在第一批被告审判期间，指派5名检察官出庭支持公诉。面对由53名知名律师组成的辩护小组，包括法律博士和法律教授，法院检察小组充分尊重客观证据，法院合理有力，案件审判顺利进行，3天内圆满结束。
同年12月5日，株洲中级法院作出二审判决，段、李因组织、领导金字塔销售活动被判处四年监禁，其他33名被告被判处四年以下有期徒刑或适用缓期，并处以1万元至500万元的罚款，依法收取13.68亿元。（本文改为反欺诈大数据：FPData）
株洲县检察院凭借第一批审查起诉的成功经验，及时召开了“3.15”专项起诉工作总结会，总结了第一批审查起诉工作的成功经验，收集整理了办案过程中遇到的不足和处置措施，反思办案过程，检测处理方法，提取最佳办案方法，确保办案质量。2017年11月，第二批被移送起诉的被告有59人，追缴违法所得超过3亿元。
