“维卡币”涉案150亿元,98人三次公诉追缴近17亿元…

维卡币 2023-10-26 70

摘要:来源:防骗大数据近日,湖南省株洲县检察院将公安部督办的“3·15”维卡币特大网络传销案第三批次的最后4名涉案嫌疑人向法院提起公诉。(本文转自防骗大数据:FPData)题图:庭审现场据悉,该案历时二年,株洲县检察院共审查起诉106人,提起公诉98人,追缴涉案款项近17亿元人民币,是该院成立以来审查起诉涉案人数最多、挽回经济损失金额最大的案件。...

资料来源:防欺诈大数据

近日,湖南省株洲县检察院对公安部监督的“3.15”维卡币特大网络传销案第三批最终4名嫌疑人向法院提起公诉。

(本文转自防欺诈大数据:FPData)

“维卡币”涉案150亿元,98人三次公诉追缴近17亿元…

题图:庭审现场

据悉,本案历时两年。株洲县检察院共审查起诉106人,起诉98人,追回涉案款项近17亿元。这是自成立以来,该院审查起诉涉案人数最多、经济损失最大的案件。

丹麦哥本哈根的服务器位于丹麦哥本哈根

2016年7月,公安部监督的组织传销活动案件的审查起诉移交株洲县检察院。据了解,本案是一起涉及高资本流出的新型网络传销案件,涉及全国20多个省(市)、香港特别行政区和海外中国。案件复杂,涉案人数众多,涉案金额特别大。

目前,新的网络传销主要以网络软件为平台,以电子商务、在线风险投资、在线股权投资、微信业务、虚拟货币、金融互助、慈善援助、免费旅游为宣传口号,以网络支付为资本流通工具。新的网络传销主要以高回报、低门槛、快速回报为诱饵,通过不断吸引新投资者实现虚拟高利润,具有虚构、跨区域、秘密、金融和欺骗的新特点。

本案中的“维卡币”组织是海外向中国推广虚拟货币的组织。传销网站和营销方式由外国人鲁组织,服务器设在丹麦哥本哈根。该组织声称“维卡币”是继“维卡币”之后BTC“未来,第二代加密电子货币欺骗性地宣传“维卡币”具有巨大的发展潜力,引诱他人投入巨资开设网站,同时隐藏会员门槛,要求会员注册后不退款,不退款,直接吸收大量资金。(本文转自防欺诈大数据:FPData)

要成为“维卡币”组织的成员,必须在老会员的推荐下,支付不同级别的“门槛费”,获得相应级别的激活码,注册为不同级别的会员。“门槛费”以欧为计价单位,即入门级130欧、进阶级530欧、专业级1030欧、高管级3030欧、大亨级5030欧、最高大亨级12530欧、节日级18830欧、二合一套餐3130欧、三合一套餐3630欧,其中30欧为入会费。

由此可见,“维卡币”组织本质上要求参与者支付相应数量的激活码,以获得加入会员的资格,并按照投资金额和发展顺序构成层次,以直接或间接开发人员的数量作为报酬或返利的依据,并以高回报诱惑他人参与新的网络传销组织。

涉案金额高达150亿人民币

株洲县检察院接到案件后,随后成立了专案组。检察长和负责公诉的副检察长组织指挥,派出5名骨干和1名技术人员开始办案。在初步侦查阶段,我们积极与株洲市公安局沟通,任命3名检察官跟进办案进度,引导侦察,完善证据制度,规范案件程序。

通过与公安机关的合作,公安部门依法发现,本案涉及的“维卡币”网络传销组织和营销方式是由德国总领导鲁组织建立的。截至今年5月,传销组织已开发7个线下账户、27个资本池账户、140多个会员级别、200多万个注册会员账户,涉案金额超过150亿元。

这些巨额资金从传销组织金字塔的底层一级汇总到上层账户,涉嫌避免金融监管流出国境,进入国外账户,严重危及国家金融安全稳定。据悉,株洲县检察院承办的部分案件涉及传销组织的3起线下案件,涉案金额已追回近17亿元(本文转自防欺诈大数据:FPData)

5名公诉人从容面对53名律师

面对复杂的案件、复杂的嫌疑人和新的金融方式,株洲县检察院面临着成立以来前所未有的困难,对案件人员提出了前所未有的挑战。

对此,株洲县检察院积极加强与各方面的沟通协调,及时向市检察院报告案件进展,争取业务指导,与律师交换证据,消除证据差异,建议法院召开庭前会议,充分发挥庭前会议功能,协调解决程序相关问题。株洲县检察院与公安、法院沟通后,一致决定分批审查起诉判决,尽快固定侦察结果,向全社会宣布传销组织行为的危害,警示教育仍被传销组织蒙蔽。

2017年9月,株洲县检察院在第一批被告审判期间,指派5名检察官出庭支持公诉。面对由53名知名律师组成的辩护小组,包括法律博士和法律教授,法院检察小组充分尊重客观证据,法院合理有力,案件审判顺利进行,3天内圆满结束。

同年12月5日,株洲中级法院作出二审判决,段、李因组织、领导金字塔销售活动被判处四年监禁,其他33名被告被判处四年以下有期徒刑或适用缓期,并处以1万元至500万元的罚款,依法收取13.68亿元。(本文改为反欺诈大数据:FPData)

株洲县检察院凭借第一批审查起诉的成功经验,及时召开了“3.15”专项起诉工作总结会,总结了第一批审查起诉工作的成功经验,收集整理了办案过程中遇到的不足和处置措施,反思办案过程,检测处理方法,提取最佳办案方法,确保办案质量。2017年11月,第二批被移送起诉的被告有59人,追缴违法所得超过3亿元。

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