摘要：揭秘传销式数字货币骗局利用“维卡币”诈骗150亿元，98名嫌犯被公诉湖南日报·华声在线记者于振宇通讯员戴亮5月24日，株洲县检察院对公安部督办的“3·15”维卡币特大网络传销案第三批次的最后4名涉案嫌疑人提起公诉，该案历时两年，株洲县检察院共审查起诉106人，提起公诉98人，涉案金额约150亿元人民币。...
揭秘传销数字货币骗局
利用“维卡币”诈骗150亿元，98名嫌疑人被公诉
湖南日报·华生在线记者 于振宇 通讯员 戴亮
5月24日，株洲县检察院对公安部监督的“3.15”维卡币特大网络传销案第三批涉案嫌疑人提起公诉。案件持续了两年。株洲县检察院审查起诉106人，起诉98人，涉案金额约150亿元。
假称数字货币，奖励参与者交会费拉人头
2016年3月，株洲市醴陵市公安局接到群众举报，称自2015年初以来，王某以醴陵市某酒店为据点，以所谓的网络虚拟货币“维卡币”为道具，以高回报、快速致富为诱饵，进行网络传销诈骗。株洲醴陵派出所在办案过程中发现，王某是某组织的中层领导，其发展线下400余人，涉及400多万元。2016年7月，本案由公安部督办，交株洲县检察院审查起诉。
据办案检察官陈晓玲介绍，本案中的“维卡币”组织是海外向中国推广所谓虚拟货币的组织。建立的传销网站和营销方式由外国人鲁组织，服务器设置在丹麦哥本哈根，以避免责任追究。该组织声称“维卡币”是继“维卡币”之后BTC“未来，第二代加密电子货币欺骗性地宣传“维卡币”具有巨大的发展潜力，引诱他人投入巨资开设网站。要成为“维卡币”组织的成员，必须在老会员的推荐下，支付不同级别的“门槛费”，获得相应级别的维卡币激活码。会员注册后不退款。
该组织还鼓励成员通过返利提成的方式发展线下，吸收资金。每个级别向下发展，用户最低可提取10%的收入。级别越高，佣金越高，但只能通过数字货币激活码获得收入。这样，资金不断流入组织账户，货币激活码也不断增加。
有140多个层次，涉案金额约150亿元
经查明，本案涉及“维卡币”网络传销组织和营销方式，由德国总领导人鲁组织成立。本案是一起涉及高资本流出的新型网络传销案件，涉及全国20多个省（市）区、香港特别行政区和海外中国。
公安部经济调查局发现，全球“维卡币”激活码总数达到480万，注册账户约158.59亿欧元；其中，中国激活码总数142万，被骗者投资约19亿欧元（约150亿人民币）。该组织最高层鲁某到倪某某(香港人，在逃)至此案嫌疑人王某已达79层，到底层，共有140多层。通过对涉案资金的动态跟踪分析，调查了2万多个疑似账户，分析了2000多万个账户数据，挽回了近17亿元。
2017年12月5日，株洲市中级法院对第一批35名被告作出二审判决。段某、李某因组织领导传销活动罪被判处4年监禁，其他33名被告被判处4年以下有期徒刑或适用缓期，并处1万元至500万元不等罚款，依法收走涉案资金13.68亿元。此前，2017年11月，第二批59名被告被起诉，追缴违法所得超过3亿元。
数字货币靠算法生产，传销货币靠拉人头利润
检察官陈晓玲说，中国还没有发行合法的数字货币，更不用说推广团队了。这种金字塔销售分子的基本技巧是，为了吸引投资者早期投资，货币价格非常高，然后集中销售，价格直线下跌，投资者损失了所有的钱。此外，在返还资金时，平台直接关闭，规划者失去联系，然后在其他地方包装新概念，继续按照类似的欺诈方法进行欺诈。
比特币和其他数字虚拟货币不依赖于特定的货币机构。它是根据特定的算法通过大量的加密计算产生的，这是一种分散的发行方式，没有特定的发行主体。另一方面，传销货币主要由某一机构发行，并以拉人头的方式进行推广和盈利。与其他金字塔销售相比，数字货币金字塔销售一般具有以下特点：一是有真正的商品——数字货币，包装非常先进；第二，参与者可以获得头奖励，奖品是数字货币本身；第三，数字货币会随着骗局的增加而增加，参与者可以获得的数字货币的数量也会增加，包括底层参与者也会盈利，但一旦进入价格下跌期，底层参与者就会赔钱。
