摘要:揭秘传销式数字货币骗局利用“维卡币”诈骗150亿元,98名嫌犯被公诉湖南日报·华声在线记者于振宇通讯员戴亮5月24日,株洲县检察院对公安部督办的“3·15”维卡币特大网络传销案第三批次的最后4名涉案嫌疑人提起公诉,该案历时两年,株洲县检察院共审查起诉106人,提起公诉98人,涉案金额约150亿元人民币。...
揭秘传销数字货币骗局
利用“维卡币”诈骗150亿元,98名嫌疑人被公诉
湖南日报·华生在线记者 于振宇 通讯员 戴亮
5月24日,株洲县检察院对公安部监督的“3.15”维卡币特大网络传销案第三批涉案嫌疑人提起公诉。案件持续了两年。株洲县检察院审查起诉106人,起诉98人,涉案金额约150亿元。
假称数字货币,奖励参与者交会费拉人头
2016年3月,株洲市醴陵市公安局接到群众举报,称自2015年初以来,王某以醴陵市某酒店为据点,以所谓的网络虚拟货币“维卡币”为道具,以高回报、快速致富为诱饵,进行网络传销诈骗。株洲醴陵派出所在办案过程中发现,王某是某组织的中层领导,其发展线下400余人,涉及400多万元。2016年7月,本案由公安部督办,交株洲县检察院审查起诉。
据办案检察官陈晓玲介绍,本案中的“维卡币”组织是海外向中国推广所谓虚拟货币的组织。建立的传销网站和营销方式由外国人鲁组织,服务器设置在丹麦哥本哈根,以避免责任追究。该组织声称“维卡币”是继“维卡币”之后BTC“未来,第二代加密电子货币欺骗性地宣传“维卡币”具有巨大的发展潜力,引诱他人投入巨资开设网站。要成为“维卡币”组织的成员,必须在老会员的推荐下,支付不同级别的“门槛费”,获得相应级别的维卡币激活码。会员注册后不退款。
该组织还鼓励成员通过返利提成的方式发展线下,吸收资金。每个级别向下发展,用户最低可提取10%的收入。级别越高,佣金越高,但只能通过数字货币激活码获得收入。这样,资金不断流入组织账户,货币激活码也不断增加。
有140多个层次,涉案金额约150亿元
经查明,本案涉及“维卡币”网络传销组织和营销方式,由德国总领导人鲁组织成立。本案是一起涉及高资本流出的新型网络传销案件,涉及全国20多个省(市)区、香港特别行政区和海外中国。
公安部经济调查局发现,全球“维卡币”激活码总数达到480万,注册账户约158.59亿欧元;其中,中国激活码总数142万,被骗者投资约19亿欧元(约150亿人民币)。该组织最高层鲁某到倪某某(香港人,在逃)至此案嫌疑人王某已达79层,到底层,共有140多层。通过对涉案资金的动态跟踪分析,调查了2万多个疑似账户,分析了2000多万个账户数据,挽回了近17亿元。
2017年12月5日,株洲市中级法院对第一批35名被告作出二审判决。段某、李某因组织领导传销活动罪被判处4年监禁,其他33名被告被判处4年以下有期徒刑或适用缓期,并处1万元至500万元不等罚款,依法收走涉案资金13.68亿元。此前,2017年11月,第二批59名被告被起诉,追缴违法所得超过3亿元。
数字货币靠算法生产,传销货币靠拉人头利润
检察官陈晓玲说,中国还没有发行合法的数字货币,更不用说推广团队了。这种金字塔销售分子的基本技巧是,为了吸引投资者早期投资,货币价格非常高,然后集中销售,价格直线下跌,投资者损失了所有的钱。此外,在返还资金时,平台直接关闭,规划者失去联系,然后在其他地方包装新概念,继续按照类似的欺诈方法进行欺诈。
比特币和其他数字虚拟货币不依赖于特定的货币机构。它是根据特定的算法通过大量的加密计算产生的,这是一种分散的发行方式,没有特定的发行主体。另一方面,传销货币主要由某一机构发行,并以拉人头的方式进行推广和盈利。与其他金字塔销售相比,数字货币金字塔销售一般具有以下特点:一是有真正的商品——数字货币,包装非常先进;第二,参与者可以获得头奖励,奖品是数字货币本身;第三,数字货币会随着骗局的增加而增加,参与者可以获得的数字货币的数量也会增加,包括底层参与者也会盈利,但一旦进入价格下跌期,底层参与者就会赔钱。