摘要：投资者可以将现金或比特币交给Grayscale，以获取GBTC份额，从而无需担心比特币的安全存储、法律合规和税务事宜。2）头部CEXs约252万枚BTC中心化交易所（CEX）通常托管着大量比特币，其中包括平台自身的资产以及众多用户的充值资金。...
最近，比特币市场引发了广泛关注和担忧，原因是一些长期不活跃的比特币钱包突然开始转移资金。据了解，仅在10月的第一周，就有多只比特币巨鲸相继苏醒，合计转移了超过6,300颗比特币，价值高达1.77亿美元。这一巨额资金的流动对市场可能会产生一定的冲击。
不过，需要注意的是，这些巨鲸并没有直接将转移的比特币投放到交易所，而是将其转移到了其他比特币地址。尽管如此，市场仍然难以消除对比特币价格下跌的忧虑，担心这些巨鲸的行动可能暗示他们对未来的市场走势持悲观看法。
首先，让我们了解一下什么是“沉睡巨鲸”。在加密货币领域，一些拥有大量比特币的大型投资者被称为“沉睡巨鲸”。他们通常会在市场波动较大时选择不主动进行交易，以避免潜在的损失。然而，当市场出现重大变化时，这些沉睡的巨鲸可能会突然激活，从而影响整个市场的走势。
这次，多位沉睡巨鲸在同一时间苏醒并转移了大量的比特币。尽管目前尚无法确定这些巨鲸的具体意图，但市场普遍认为这可能意味着他们对未来市场持悲观态度。有观点认为，由于比特币最近创下新高，这些巨鲸可能正在寻找更好的时机进行套现或者调整他们的投资组合。还有人认为，这些巨鲸可能感受到市场不确定性的压力，正在通过资金转移来降低风险。
这种观点的依据在于，如果巨鲸对市场前景充满信心，那么他们可能不会在这个时候大规模地转移资产。
需要注意的是，尽管这些比特币的转移并没有直接进入交易所，但它们的出现仍然引发了市场的担忧。很多投资者担心，这些巨鲸的行动可能会导致市场进一步下跌。因此，未来几周将是观察这些巨鲸动向的关键时期。
比特币头部巨鲸们都有谁？
人们一直以来都在密切关注比特币巨鲸的持仓动向，但实际上，我们只能追踪部分实名巨鲸的持仓情况。这是因为比特币大户通常不会将所有资产存放在同一个地址上，而神秘的巨鲸也不会公开披露他们的比特币地址。我们只能尽力根据公开数据进行整理和分析。
1）灰度比特币信托：654600.69枚
Grayscale比特币信托（Grayscale Bitcoin Trust），通常简称为GBTC，是由Barry Silbert于2013年创建的。Barry Silbert同时也是Digital Currency Group（DCG）集团公司的创始人兼首席执行官。DCG是一家专注于比特币和区块链领域的投资公司。Grayscale比特币信托由DCG旗下的Grayscale Investments，LLC（Grayscale Investments，LLC）提供赞助并成立。
Grayscale是市场上最大的数字资产管理公司，也是全球最大的比特币持有者之一。其旗下的GBTC（Grayscale Bitcoin Trust）产品以「GBTC」作为交易代码，是该公司最重要的产品之一。GBTC旨在为那些有兴趣投资比特币但担心风险的投资者提供便捷的选择。投资者可以将现金或比特币交给Grayscale，以获取GBTC份额，从而无需担心比特币的安全存储、法律合规和税务事宜。这些GBTC份额由一定数量的比特币支持，每年会扣除2%的管理费用，并且可以在二级市场上自由交易。
多年来，Grayscale一直是比特币最主要的持有者之一，目前持有的比特币数量达到654,600.69枚，总价值超过196亿美元，使其成为全球最大的比特币持有者，排名第一。
2）头部CEXs约252万枚BTC
中心化交易所（CEX）通常托管着大量比特币，其中包括平台自身的资产以及众多用户的充值资金。因此，将CEX的冷钱包地址归类为比特币巨鲸是有道理的。这是因为中心化交易所通常具有灵活的资金转移权限，可以自由地移动这些比特币，而且这些交易所的比特币冷钱包地址一直备受市场关注。任何大额的资金流入、流出、转移或者可能遭受盗窃等情况都可能对市场产生重大影响。
3）美国政府：194188 枚BTC
美国政府共持有 194188 枚BTC，分2个地址持有。据相关信息，美国当局持有的BTC主要从三个事件中没收:
- 2020年11月暗网最大黑市丝路没收的BTC；
- 2022年1月Bitfinex黑客没收的BTC；
- 2022年3月从丝路黑客James Zhong的BTC。
美国政府出售比特币的方式通常有两种：一种是通过公开拍卖，另一种是通过加密货币交易所。拍卖是一种传统方式，有一些知名案例，比如在2014年，亿万富翁蒂姆·德雷珀从政府的拍卖中购买了3万枚比特币。而通过交易所进行出售更现代化，有助于维护市场的稳定性。例如，今年3月，政府在Coinbase交易所上出售了9,861枚比特币。
美国政府持有比特币并不是出于投资或支持数字货币的目的，而是因这些比特币是从网络犯罪分子和暗网市场缴获的非法资产。因此，政府需要遵循法律程序，并等待法院发布最终的没收令，然后才能清算这些资产。这一过程可能需要数年时间，而在此期间，比特币的价格可能会发生巨大波动。
4）Block.one：164000枚BTC
Block.one是一家成立于2017年的区块链技术科技开发公司，其主要使命是构建去中心化应用（DApps）和提供区块链解决方案。该公司最著名的产品之一是EOS.IO区块链，据报道，他们在2017年6月至2018年6月期间通过为期一年的代币销售筹集了40亿美元的资金，后来这些资金被转化为比特币和美国国债。
除了EOS.IO，Block.one还参与了其他与区块链和数字资产相关的领域，包括数字身份验证、金融服务和数据隐私等。
据彭博社披露，Block.one的首席执行官在2019年3月19日的一封致股东的电子邮件中提到，该公司持有大约14,000比特币。
5）MicroStrategy：152800 枚BTC
MicroStrategy Incorporated是一家总部位于美国的上市公司，提供商业智能、移动软件和基于云的服务。该公司由Michael J. Saylor和Sanju Bansal于1989年创立，专注于开发用于分析内部和外部数据的软件，以协助企业做出关键业务决策并创建移动应用程序。
截至2023年10月23日，MicroStrategy持有大约152,800枚比特币。在2022年12月22日，MicroStrategy首次出售了704枚比特币，总价值约为1180万美元，出售是出于税收方面的考虑。此外，除了上述的出售，MicroStrategy还在不同的时间点继续购买更多比特币，以增加其持仓数量和价值。
6）MTGOX K.K.：141686枚BTC
Mt. Gox K.K.是一家总部位于日本东京的著名平台，因2014年的黑客攻击而倒闭。这次黑客攻击导致平台停止了交易，并宣布损失了大量的比特币，这也让数以亿计的用户失去了他们的资金。这一事件引发了严重的金融和法律危机，随后Mt. Gox进行了破产申请和清算程序，这个过程持续了数年时间。
尽管这段混乱的历史，MTGOX K.K的账户上依然存有大量比特币，总计141,686枚。
7）Marathon Digital Holdings：12964枚BTC
作为一家公开上市的公司，Marathon Digital Holdings在数字资产领域拥有一支专业团队，致力于利用区块链和比特币技术的创新。他们在比特币持有方面拥有大量的未实现利润，占比高达106.3%。这意味着他们的比特币持有市值从2021年的约19亿美元增长到今天的39亿美元。此外，他们的比特币总持有量也增加了28.94%，从10,054枚BTC增加到12,964枚BTC，目前在持有比特币数量方面排名第七。
8）特斯拉：9720枚BTC
在将比特币纳入其资产负债表后不久，特斯拉宣布接受加密货币支付选项，包括比特币和狗狗币，用于购买某些产品。然而，后来他们取消了比特币作为批准的支付方式。
然后，在2022年第二季度的财务报表中，该公司宣布已出售了其总持有量的75%，出售原因包括环境担忧和资产再平衡的需求。自那时以来，他们保留了剩余的25%（约10,800枚BTC），并未再进行任何买卖。
截至2023年8月17日，据华尔街日报披露，特斯拉的兄弟公司 SpaceX 在去年和2021年出售了其持有的比特币，总价值为3.73亿美元，但并没有具体说明数量或交易时间。虽然马斯克曾在2021年的一次演讲中提到SpaceX持有比特币，但由于该公司是私营公司，因此具体数额并未公开。
9）Hut 8 Mining Corp：9152枚BTC
Hut 8 Mining（中文译名：赫特8矿业）是一家加拿大的比特币矿业公司，专注于比特币的区块生产和数字资产的管理。
作为一家上市公司，Hut 8 Mining在多伦多证券交易所上市，投资者可以通过购买该公司的股票来参与其在比特币区块领域的业务。该公司的目标是通过提供高效的区块生产服务，为投资者提供直接参与比特币市场的机会。
自2021年以来，该公司增加了其比特币总持有量，增加了10,766枚BTC，使其总持有量达到9,152枚BTC。
另外，根据2023年8月6日的The Block报道，稳定币发行商Tether在其季度报告中透露其持有约16.7亿美元的比特币。尽管Tether尚未正式公开其比特币地址，但很可能持有多个比特币钱包。根据Glassnode的数据，自从2020年最近一次比特币减半以来，比特币巨鲸数量在2021年2月达到峰值，约为2500个，之后一直在下降，巨鲸实体的总余额也在下降。根据下图，今年巨鲸实体占总供应量的比例为46%，低于2021年初的63%。
对于普通投资者来说，面对巨鲸的行动，应该保持冷静和理性，不要盲目跟风或恐慌抛售。毕竟，比特币市场仍然处于发展初期，价格的波动是正常的现象。而且，巨鲸们的行动并不能绝对预示未来走势，投资者应该以自己的判断和分析为依据，做出明智的决策。
总结而言，尽管有多只比特币巨鲸突然苏醒并转移大量资金，引发了市场对后市走势的担忧，但投资者应以冷静和理性的态度来面对。比特币市场具有高度的不确定性，价格波动是其固有的特点。因此，普通投资者应该坚守自己的投资策略，根据自身的风险承受能力和目标做出明智的投资决策。
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