摘要：然而，很多玩家自然会基于市场活跃度，以及藏品的潜在价值而入市，数藏平台一旦拉高交易价格，势必会让玩家产生藏品价值不菲的错误认识，难道说这些数藏平台便会以此构成诈骗罪吗？二是，与拉盘相类似的行为性质，即数藏平台控制下的多个账户之间的自买自卖，在交易量占比较低的情况下，虽起到了洗售交易的效果，但依然也只是促进了市场活跃度，二级市场中的价格更多的还是受玩家自主调控，玩家即便产生错误认识，也与平台的洗售交...
倪晶华律师：金融犯罪案件辩护律师，广强律师事务所非法集资犯罪辩护研究中心秘书长
什么是洗售交易和拉盘。所谓洗售交易，来自证券期货市场，是指在自己实际控制的账户之间进行证券交易，或以个人为交易对象，自买自卖期货合约，即不转让所有权交易。拉盘来自股市，是指主力经过一段时间的蓄势待发，大量买入，将拉高个股或市场的行为。
这些词汇主要是基于证券、期货和股票市场的行为。但在nft市场上，也有类似的行为。
例如，一些数字收藏平台的相关人员将相互交易收藏，以提高市场活动；一些数字收藏平台将利用平台的部分收入购买二级市场的低价收藏，然后以高价进行自我交易，以提高市场价格，吸引大量玩家进入市场。
一些观点认为，数字平台通过相互交易，提高市场活动，或提高交易价格，是虚构事实，隐瞒欺诈的真相，是民事欺诈还是刑事欺诈的关键，在于市场活动和收藏发展潜力作为许多玩家进入市场的重要事项，一旦收藏发展潜力成为玩家进入市场的重要事项，那么数字平台拉盘或洗售交易，会有诈骗的刑事风险。然而，许多玩家自然会根据市场活动和收藏的潜在价值进入市场。一旦数字收藏平台提高了交易价格，它将不可避免地导致玩家对收藏价值的错误理解。这些数字收藏平台会构成欺诈罪吗？
显然，不是。
什么是诈骗罪？诈骗罪是指侵权人以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，使对方陷入错误认识，对方根据错误认识处分财产，侵权人取得对方财产，受害人遭受经济损失。如果要认定数字隐藏平台构成诈骗罪，需要全面满足诈骗罪的所有要求。单靠拉盘、洗售交易等情况的欺诈特征是不能判罪的。
1.并非所有的拉盘行为都涉嫌诈骗。
一些数藏平台通过拉盘的方式，促使玩家以更高的价格出售。比如二级市场收购寄售价格在2000元左右的藏品，此时寄售价格在2000元以下的玩家会提高寄售价格，或者让价格在2000元以下的藏品更容易出售。此时，藏品平台二级市场的平均寄售价格将趋于甚至高于2000元，起到拉盘的目的。同时，也促进了二级市场交易的活跃度和藏品平台的活跃度。在数藏平台拉盘成交量相对较小的情况下，意味着市场活动更多的是由玩家自发形成的，价格也会由玩家在二级市场自主调控。数藏平台偶尔的拉盘行为并没有让更多的玩家产生错误的理解，也没有直接的逻辑关系。
2.数字藏族平台相关人员用自己的账户进行多次相互或自我交易，不能轻易认定为诈骗罪。
这里有两个原因。一是平台员工自发的洗售交易不是平台指导的。行为本身与平台无关，平台不对员工的拉盘行为本身负责。事实上，不仅是平台员工，二级市场的玩家也不可避免地会有频繁的自我交易行为，目的是激活市场，吸引其他玩家购买他们的收藏，以获得更多的收入。当然，对于数字平台来说，如果发现大量频繁自我交易或相互交易的账户，但没有约束或限制，而是盲目放纵，那么就有可能以为犯罪行为提供平台为由认定为犯罪从犯。
第二，类似于拉盘的行为性质，即数字平台控制下的多个账户之间的自买自卖。在成交量相对较低的情况下，虽然起到了洗售交易的作用，但仍只促进了市场活动。二级市场的价格更多的是由玩家自主调控的。即使玩家有错误的理解，也与平台的洗售交易行为没有直接的逻辑关系。
因此，无论是拉盘还是洗售交易，只要成交量占同类收藏总成交量的比例较低，平台的行为都不足以影响市场收藏价值，玩家就不会陷入错误的理解，也不应轻易认定数字收藏平台构成欺诈罪。
这提到了成交量的比例。那么，成交量在同类藏品总成交量中的比例是多少，涉嫌诈骗的风险更低呢？目前还没有明确的法律规定。
但由于数字藏族平台中的拉盘和洗售交易是从证券和股市衍生出来的词汇，可以参考市场操纵罪中拉盘和洗售交易成交量比例的规定。也就是说，操纵证券期货市场，单独或者合谋拥有或者实际控制证券流通股份数量达到证券实际流通股份总量的30%以上，在证券持续20个交易日内联合或者持续买卖股份数量达到证券同期总成交量的30%以上的，在自己实际控制的账户之间进行证券交易，或者以个人为交易对象自行买卖期货合约，在证券或期货合约持续20个交易日内累计成交量达到证券或期货合约总成交量20%以上的，应当起诉。当然，这个比例只能作为参考，目前不能作为犯罪或犯罪的条件。
3.具体到什么行为，数藏系统很容易构成诈骗罪？
1)销售未上链的藏品，会有诈骗罪的风险
一些数字收藏平台销售的收藏没有相应的版权，也没有将信息存储在蚂蚁链、联盟链等区块链或账簿上。也就是说，玩家购买的nft只是一张可以无限复制的普通照片，其相应的哈希值根本不存在。在这种情况下，数字收藏平台确实实施了欺诈行为，玩家被欺骗，平台自然涉嫌欺诈。
当然，如果数字隐藏平台在运营过程中，没有链和销售收藏链，填补之前没有链和销售的错误做法，虽然在销售虚构事实，隐瞒真相，也让玩家陷入错误的理解处分财产，但数字隐藏平台后续填充行为可以证明，没有非法占有玩家资金的目的，不能被认定为欺诈。
2)如果这个藏族平台在短时间内进行了大量的拉盘、洗售交易，并将后入市的玩家资金携款潜逃，就会涉嫌诈骗。
上述提到，拉盘和洗售的成交量不能占很大比例。一旦人为操纵的成交量较大，将直接影响玩家的错误认识。事实上，没有大量真正活跃的玩家在市场上进行交易。此时，市场活动完全虚构，这给后来进入市场的玩家带来了错误的认识。如果这个时候，这个数字收藏平台潜逃后来进入市场的玩家的资金，那就是典型的诈骗犯罪。
本文是广强律师事务所金融犯罪非法融资辩护小组倪晶华律师根据法律法规的规定，结合相关案件处理经验，研究大多数藏族平台可能涉及刑事和非法融资犯罪。
