11月21日，美国司法部宣布，币安及其创始人兼首席执行官赵长鹏承认了违反洗钱、未经许可转移资金和美国制裁的刑事指控。司法部部长 B.Garland在公开讲话中用多个细节控告币安“故意违法”、“装作守法”摘要：11月21日，美国司法部宣布，币安及其创始人兼CEO赵长鹏承认违反反洗钱、未经许可转移资金以及违反美国制裁行为的刑事指控。Garland在公开发言中用多个细节指控币安“故意违法”、“假装守法”美国时间11月21日，美国司法部宣布，全球最大的加密货币交易所币安及其创始人兼CEO赵长鹏承认违反反洗钱、未经许可转移资金以及在最大规模的公司决议中违反制裁行为的刑事指控，罪名涉《银行保密法》、《国际紧急经济...
美国时间11月21日，美国司法部宣布，世界上最大的加密货币交易所币安(Binance)及其创始人兼首席执行官赵长鹏承认违反洗钱、未经许可转移资金和最大公司决议违反制裁刑事指控，涉及银行保密法、国际紧急经济权力法。
司法部要求币安(Binance)支付的罚款和金额为43亿美元，这是司法部在刑事案件中对企业被告的最严厉处罚之一。
除罚款外，司法部还需要对币安(Binance)进行监督和报告，包括未来币安(Binance)必须根据法律需要提供异常活动报告，并继续审查过去交易中的异常活动。此举旨在促进对恶意网络活动和恐怖组织筹款活动的刑事调查，包括使用加密货币交易所来支持哈马斯和其他组织。
美国司法部表示，将确保币安(Binance)和赵长鹏认罪。后来，赵长鹏在X上宣布辞去首席执行官职务，并表示：“我犯了错误，必须承担责任。”
在司法部部长Merick B. 在Garland的公开发言稿中，披露了币安和赵长鹏的具体违法细节，并称对方为“故意违法”、“假装守法”。
美国司法部称币安及其CEO赵长鹏承认违法
- 2017 年 8 本月，赵长鹏创立了币安(Binance)。从一开始，赵和其他币安(Binance)高管就吸引并建立了一个庞大的美国客户群，而没有实施美国法律的控制。币安(Binance)成立近两年后，赵告诉高级管理层，美国市场占据了该公司的潜在收入 20% 至30%。
- 币安(Binance)为美国客户提供服务，但不遵循美国法律，包括未向美国财政部注册为货币服务企业，未实施有效的反洗钱计划，但导致数十亿美元不受监管的加密货币交易，包括美国用户和美国制裁用户之间的数亿美元交易。
- 币安在美国和伊朗用户之间完成了近9亿美元的交易，这也促进了美国用户与叙利亚、克里米亚、顿涅茨克、卢甘斯克等乌克兰用户之间数百万美元的交易。
- 一些币安(Binance)员工知道，该公司为受制裁的中国客户提供服务。在2019年2月的一次聊天中，一名合规员工写道，他们需要一个横幅，上面写着：“现在洗毒品和赃款太难了吗？来币安(Binance)吧，We got cake for you。”
- 在2017年8月至2022年4月期间，俄罗斯暗网市场Hydra向Binanceeera转移.com钱夹直接转移了约1.06亿美元的BTC。直到2022年4月，司法部和德国执法合作伙伴控制了Hydra市场并关闭了Hydra，货币安才停止处理Hydra交易。
- 2018年2月至2019年5月，币安处理了Bestmixer超过2.75亿美元的存款和2.73亿美元的提现。Bestmixer曾经是世界上最大的数字货币匿名服务提供商之一，后来因洗钱而被关闭。
- 为了“假装合规”，币安于2019年6月成立了独立的美国交易所Binance.US，在财政部注册并服务于美国市场，并公开宣布阻止美国用户访问Binance.com。但事实上，币安(Binance)保留了一些交易量最重要、交易量最高的美国客户，让他们留在未受监管的宝安.在com交易所上。在赵长鹏和币安其他高管的指导下，员工鼓励高营业额的美国客户隐藏与美国的联系，创建新账户来掩盖自己的定位。
- 在币安公开宣布阻止美国客户后的一年多时间里，一份公司内部月报显示，币安16%的注册用户来自美国，这是Binance.中国是com平台上最多的一个。在下个月的报告中，币安(Binance)删除了美国标签，将美国用户分为“UNKWN“，即“未知”。2020年10月，被标记为“UNKWN用户约占币安注册用户基础的17%。
美国司法部部长Merick B. 从Garland的讲话中可以看出，美国司法部和财政部的多家监管机构参与了对币安(Binance)和赵长鹏的调查，包括司法部刑事司洗钱和资产追回部、国家安全司反情报和出口管制部、华盛顿西区美国检察官办公室、财政部部长耶伦、国家税务局刑事调查局、商品期货交易委员会。
