摘要：历经两年的时间，湖南省株洲市公安局成功破获了公安部督办的“3·15”维卡币特大网络传销案，抓获犯罪嫌疑人119名，冻结、暂扣犯罪资金近17亿元。鉴于案情重大复杂，株洲市公安局迅速将案情向湖南省公安厅、公安部层级汇报。...
两年后，湖南省株洲市公安局成功破获公安部监督的“3.15”维卡币特大型网络传销案件，抓获犯罪嫌疑人119人，冻结扣留犯罪资金近17亿元。本案是株洲市公安部门自成立以来调查处理的金额最大的传销案件，涉及全国20多个省（市）、香港特别行政区和海外中国。中国参与了200多万个“维卡币”传销账户，涉及近150亿元。
案件回顾
2016年3月，株洲市醴陵市公安局接到群众举报：王某（男，49岁，醴陵人）自2015年初以来，以醴陵市某酒店为据点，以网络虚拟货币“维卡币”为道具，以高回报、快速致富为诱饵，开发吸收线下400余人，涉及400多万元。经初步核实，发现“维卡币”网站开设了高入会门槛，鼓励会员通过“拉人头”的方式下线，获得高回扣。运营模式完全符合国务院《禁止传销条例》、刑法修正案（七）规定的传销基本特征，涉嫌组织、领导传销活动的，应当依法查处。
2016年3月15日，醴陵市公安局立案调查王某涉嫌组织领导传销活动，并立即向株洲市公安局汇报。市局迅速组织分析判断，按照公安部办理传销案件的有关规定，于5月31日将案件提交直属分局管辖。株洲市公安局成立了以李晓葵为总指挥、副局长黄金革为组长、副局长高军为第一副组长、经济调查、网络技术、科技、法制支队、芦淞、石峰、株洲县、醴陵、茶陵、炎陵、经济开发分局（县）局长为副组长的专案组指挥部，由经济调查支队、网络技术、科学信息、法律等服务旅领导，7个县（市）派出所、市公安局投资200多名骨干警察组成“3.15”工作组，全面负责案件调查。鉴于案件的重大复杂性，株洲市公安局立即向湖南省公安部和公安部报告了此案。2016年8月20日，“3月15日”项目被公安部列入监督案件。
围绕“现金流、信息流、人流、物流”四个要素，专案组通过跟踪分析低层次“网头”王的资金动态，绘制资金流入图，呈现可疑账户，推断账户持有人在本案中的作用，进而呈现“维卡币”传销组织的基本结构。经过60多天的不易整理，一个涉及全国20多个省（市）、香港特别行政区和海外国家的跨境网络传销犯罪团伙出现了。
一方面，掌握了“维卡币”传销的基本情况和盈利模式。“维卡币”组织是海外向中国推广虚拟货币的组织。传销网站和营销方式由鲁组织建立，服务器设置在丹麦哥本哈根，声称是继“之后”BTC未来的第二代加密电子货币。该组织声称，“维卡币”具有巨大的发展潜力，诱使他人投入巨额资金开设网站，并设定门槛。一旦会员注册，他们就不能退款，但他们不会提前通知他们，这是欺骗性的。
据介绍，要成为“维卡币”组织成员，必须在老会员的推荐下，支付不同级别的“门槛费”，取得相应级别的激活码，注册为不同级别的会员。即入门级130欧元，进阶级530欧元，专业级1030欧元，高管级3030欧元，大亨级5030元，至尊大亨级12530欧元，节日大亨级18830欧元，二合一套餐31330欧元，三合一套餐36330欧元，其中30欧元为入会手续费，以欧元为计价单位，固定欧元汇率为1:7.7。由此可见，“维卡币”组织本质上是要求参与者支付相应数量的激活码，以获得加入会员的资格，并按照投资金额和发展顺序构成层次，以直接或间接开发人员的数量作为报酬或返利的依据，并以高回报诱惑他人参与的传销组织。
案件侦破
在公安部经济调查局和湖南省公安部经济调查组的大力支持下，工作队进一步调查发现：全球“维卡币”账户总数超过1077万，中国大陆账户超过147万。全球激活码总数达到480万，约158.59亿欧元；中国大陆激活码总数142万，约19亿欧元，其中使用激活码总数76万，约9亿欧元。该组织最高层鲁某至倪某某（香港人，在逃）至本案嫌疑人王某79层。通过对犯罪资金的动态跟踪分析，对2万多个嫌疑账户进行了调查，对2000多万个账户进行了分析，发现维卡币传销组织在中国有27个资金池账户，共扣留冻结涉案资金约16.07亿元。
专案组密切关注犯罪现场涉及的犯罪嫌疑人目标，自下而上全力抓捕，确保打击传销网络不断层次、不断层次。根据部署，参战民警分为北京、上海、深圳、广州、珠海、中山、武汉、福建、江西、哈尔滨、长春、沈阳等地14组。专案组依托信息技术，按计划、步骤进行查控和抓捕。2016年6月16日，犯罪嫌疑人乔某、李某、王某等分别在广东深圳和湖南醴陵被捕。6月22日，犯罪嫌疑人王某某在江西萍乡被捕。7月8日，犯罪嫌疑人张某某在广东惠州被捕。8月至11月，传销组织网上成员宋某、杨某、易某等人被逮捕。2016年5月至12月，先后抓获犯罪嫌疑人55人；自2017年1月以来，已抓获犯罪嫌疑人64人。面对铁证据，119名犯罪嫌疑人对参与“维卡币”网络传销的犯罪行为供认不讳。
▲警方前往长春逮捕嫌疑人
2016年12月20日，株洲市公安局将首批36名犯罪嫌疑人移送株洲县人民检察院审查起诉（其中一人不起诉）。2017年9月8日，株洲县人民法院依法判决，段、李被判处五年以上有期徒刑，其他33名被告被判处三年以下有期徒刑或缓期执行，罚款1万元至500万元，依法收取13.68亿元。目前，本案第二批犯罪嫌疑人已移送起诉。
